无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本 并修改公司章程的公告（下转D20版）

　　证券代码：603259        证券简称：药明康德      公告编号：临2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会

　　为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　二、变更公司注册资本

　　2025年6月24日，公司完成注销2025年第二次以集中竞价交易方式回购的全部A股股份15,775,377股。

　　2025年8月7日，公司向符合条件的投资人合计发行73,800,000股H股，前述发行的H股已在香港联合交易所有限公司上市。

　　2025年8月8日至2025年8月23日，公司因H股可转债转股而增发H股股份合计17,350,340股。

　　2025年8月28日，公司完成注销2025年第一次以集中竞价交易方式回购的全部A股股份11,860,809股。

　　根据上述股份变动情况，公司注册资本由2,887,992,582元变更为2,951,506,736元，总股本由2,887,992,582股变更为2,951,506,736股。

　　三、修改公司章程

　　根据上述取消监事会、公司注册资本及总股本变更事宜，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修订，修订内容如下：

　　（下转D20版）