佳都科技集团股份有限公司关于修订 H股上市后适用的《公司章程（草案）》 及公司治理制度的公告

　　证券代码：600728            证券简称：佳都科技          公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据相关规定，拟对《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《佳都科技股东会议事规则（草案）》《佳都科技董事会议事规则（草案）》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《佳都科技股东会议事规则（草案）》《佳都科技董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东会批准通过后，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效实施。同时，根据公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，公司对部分公司治理制度进行修订、制定。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程（草案）》主要修订内容

　　二、公司治理制度修订情况

　　其中，《公司章程（草案）》《佳都科技股东会议事规则（草案）》《佳都科技董事会议事规则（草案）》的修订尚需提交公司股东会审议。第1-14项制度经股东会/董事会审议通过，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效实施。第15-17项制度经董事会审议通过后生效实施。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月2日