极米科技股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程》、修订及制定相关内部治理制度的公告（下转D24版）

　　证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年9月2日，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

　　基于本次发行H股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港联交所上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定《极米科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“《议事规则（草案）》”）。

　　公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行H股并上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规、《香港联交所上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行H股并上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件《议事规则》的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及/或其附件《议事规则（草案）》中（如适用）。

　　一、 公司章程修订情况

　　本次发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行有效的《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对比如下（部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

　　（下转D24版）