国旅文化投资集 团股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会地址 变更的公告

　　证券代码：600358         证券简称：ST联合        公告编号：2025-临076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2025年第四次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2025年9月10日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2025-临072）。

　　为充分保障公司股东现场参会，现将本次股东大会的召开地点由原来的江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室变更为江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋嘉莱特沁庐国际酒店3楼会议室。

　　三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2025年8月26日公告的原股东大会通知的其他事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月10日  14点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋嘉莱特沁庐国际酒店3楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月10日

　　至2025年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年9月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国旅文化投资集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600358         证券简称：ST联合       公告编号：2025-临077

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易事项

　　获得江西省国资委批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

　　公司已于2025年8月25日召开董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于＜国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　近日，公司收到间接控股股东江西省长天旅游集团有限公司转来的江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）出具的《关于国旅文化投资集团股份有限公司资产重组有关事项的批复》，江西省国资委原则同意公司本次重组方案。

　　截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。

　　公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年9月3日