甬金科技集团股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份         公告编号：2025-053

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容，公司股东大会审议通过修订的《公司章程》后，公司董事会由 9 名董事组成，其中将设职工代表董事 1 名，张天汉先生将辞去董事职务，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司于2025年9月2日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工代表董事。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　公司于2025年9月1日晚收到公司董事张天汉先生递交的书面辞职报告，张天汉先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张天汉先生辞任后将继续在公司担任董事会秘书职务。

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，董事张天汉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、 解除职工代表监事及选举职工代表董事情况

　　公司于2025年9月2日召开了职工代表大会，审议通过如下事项：

　　（一）解除朱碧峰先生职工代表监事的职务

　　为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会。公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会已审议通过取消监事会的议案。故解除朱碧峰先生职工代表监事的职位。

　　（二）选举贲海峰先生为公司第六届董事会职工代表董事

　　在充分了解的教育背景、职业经历及贲海峰先生（简历附后）工作表现等综合情况的基础上，全体职工代表一致同意推举贲海峰先生为甬金科技集团股份有限公司第六届董事会职工代表董事，其任期与第六届董事会任期一致。

　　贲海峰先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，贲海峰先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中职工代表董事与高管兼任董事人数合计的不超过董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　职工代表董事贲海峰简历：

　　贲海峰：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2011年5月入职甬金股份，历任江苏甬金技术部部长、江苏甬金总经理助理、广东甬金副总经理、青拓上克副总经理、江苏甬金副总经理、江苏镨赛副董事长；现任不锈钢事业部浙江公司常务副总经理。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月3日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份         公告编号：2025-054

　　债券代码：113636        债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年9月2日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　经全体董事审议，一致同意选举董事长兼总经理YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第六届董事会审计委员会仍由钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士钱晓辉先生担任召集人。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月3日