海南矿业股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业       公告编号：2025-105

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特别提示：

　　1、根据《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，因部分被激励对象存在不符合激励资格、病休离岗、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未达标或未完全达标等情况，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）需回购注销其已获授但尚未解除限售的合计543,987股限制性股票，占目前公司总股本的比例为0.03%，回购价格为5.06元/股，回购资金总额为2,852,818.11元（含利息）。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2025年9月1日办理完成，公司总股本减少至1,998,248,251股。

　　一、本次限制性股票回购注销的审批情况

　　2025年5月29日，公司召开第五届董事会第三十二次会议与第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2025年5月30日，公司披露《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-070）和《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-071）。

　　2025年6月30日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，2025年7月1日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-084）。截至2025年8月14日止，自公司披露通知债权人公告之日起45日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

　　二、本次限制性股票回购注销实施情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并就34名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的543,987股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回购注销手续。上述已获授予但尚未解除限售的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户内，并于2025年9月1日完成注销。

　　三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况

　　（单位：股）

　　公司后续将依法办理股本变动相关的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2025年9月3日

　　证券代码：601969      证券简称：海南矿业      公告编号：2025-106

　　海南矿业股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币10.12元/股，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。回购期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份价格上限不超过人民币10.04元/股（含）。

　　具体内容详见公司于2025年3月15日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-037）。

　　二、 实施回购股份的进展情况

　　2025年8月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。

　　截至2025年8月31日收盘，公司以集中竞价交易方式累计回购股份63,100股，占公司总股本比例为0.003%，回购的最高成交价格为人民币7.95元/股，最低成交价格为人民币7.91元/股，已支付的资金总金额为人民币500,760元（不含交易费用）。

　　本次回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项说明

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2025年9月3日