天风证券股份有限公司 关于注销公司已回购股份通知债权人的 公告

　　证券代码：601162        证券简称：天风证券      公告编号：2025-053号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月15日、2025年9月3日召开第四届董事会第五十三次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司注销回购专用账户的67,786,990股股份，本次注销完成后，公司总股本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股。

　　上述事项的具体内容，详见公司分别于2025年8月19日、2025年9月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-046）、《天风证券股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-052）。

　　二、通知债权人的相关信息

　　由于公司本次回购注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次注销将按法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2025年9月4日起45日内

　　2、债权申报登记地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦

　　3、联系人：公司董事会办公室

　　4、联系电话：027-87618867、邮箱：dongban@tfzq.com

　　特此公告。

　　天风证券股份有限公司董事会

　　2025年9月4日

　　证券代码：601162         证券简称：天风证券      公告编号：2025-054号

　　天风证券股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年10月17日（星期五）14:00-15:00；

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动；

　　投资者可于2025年10月10日 （星期五）至10月16日（星期四）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（dongban@tfzq.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月17日（星期五）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年10月17日（星期五）14:00-15:00。

　　（二） 会议召开地点：本次业绩说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、 参加人员

　　公司董事长庞介民先生；董事、总裁王琳晶先生；独立董事袁建国先生；财务总监汪洋先生；董事会秘书诸培宁女士等。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月17日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月10日（星期五）至10月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dongban@tfzq.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 公司董事会办公室

　　电话：027-87618867

　　邮箱： dongban@tfzq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天风证券股份有限公司董事会

　　2025年9月4日

　　证券代码：601162        证券简称：天风证券     公告编号：2025-052号

　　天风证券股份有限公司

　　2025年第四次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年09月03日

　　(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席7人（现场出席2人，通讯出席5人），董事王琳晶先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事刘全胜先生、董事潘军先生、董事雷迎春女士、独立董事蒋骁先生因工作原因未能出席；

　　2、 董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1和议案2均为特别决议议案，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

　　律师：姜雪、黄祯玮

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　天风证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月4日

　　● 上网公告文件

　　北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券股份有限公司2025年第四次临时股东会的律师见证意见

　　● 报备文件

　　天风证券股份有限公司2025年第四次临时股东会决议