四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：001288          证券简称：运机集团        公告编号：2025-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年8月26日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年9月3日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益相结合，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，公司按照激励与贡献挂钩的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2025年股票期权激励计划。

　　公司董事熊炜、吴正华、许俊杰属于本次股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及公司实际情况，特制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　公司董事熊炜、吴正华、许俊杰属于本次股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

　　1、 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1） 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量并对名单进行公示，确定股票期权的行权价格以及本次激励计划的授予日、可行权日；

　　（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量和涉及的标的股票总数进行相应的调整；

　　（3） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

　　（4） 授权董事会在股票期权授予前，将激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授的权益份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；

　　（5） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》等；

　　（6） 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7） 授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

　　（8） 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务；

　　（9） 授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；

　　（10） 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更、终止与注销所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　（11） 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（12） 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；

　　（13） 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　2、 提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、 提请股东会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

　　4、 提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司董事熊炜、吴正华、许俊杰属于本次股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年9月19日下午3点召开公司2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年9月3日

　　证券代码：001288           证券简称：运机集团           公告编号：2025-084

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月19日（星期五）15:00召开2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　（二） 股东会的召集人：公司董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年9月19日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2025年9月19日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月19日9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日： 2025年9月15日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、在本次会议股权登记日（2025年9月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　（二）议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1、议案1-议案3为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。拟作为2025年股票期权激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2025年9月18日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2025年9月18日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

　　（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：643000

　　联系人：胡思睿

　　电话：0813-8233659

　　传真：0813-8233689

　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com

　　2、 会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年9月3日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本公司（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托期限：   年   月   日至   年   月   日

　　签署日期：    年    月    日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效