广西粤桂广业控股股份有限公司 关于延期召开2025年第三次 临时股东会的公告

　　证券代码：000833          证券简称：粤桂股份         公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．会议延期后召开时间：2025年9月16日（星期二）

　　2．股权登记日（不变）：2025年9月5日

　　延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变，具体审议事项详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

　　因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定将原定于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期至2025年9月16日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司2025年第三次临时股东会召开通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次会议决议召开。

　　（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2025年9月16日（星期二）。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月5日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2025年9月5日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1.上述议案已经第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过，议案1.00至议案5.00详见公司于2025年8月28日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》《第九届监事会第二十六次会议决议公告》《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》，议案6.00详见公司于2025年8月2日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

　　2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2025年9月10日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传  真：020–33970189

　　5.联系人：简轶

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年9月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9：15至2025年9月16日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。每项均为单选，多选或不选无效。）

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：000833            证券简称：粤桂股份            公告编号：2025-052

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 董事辞职情况

　　公司非独立董事、董事长刘富华于2025年9月2日向公司董事会递交辞职报告，鉴于刘富华先生辞去公司董事、董事长后，导致公司董事会成员少于9人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。

　　二、 补选董事情况

　　经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，认为于怀星先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　三、 备查文件

　　1.第九届董事会第三十八次会议决议；

　　2.董事会提名委员会2025年第二次会议书面审查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年9月4日

　　附件1

　　第九届董事会非独立董事候选人于怀星先生简历

　　于怀星：男，1971年6月出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2013年7月至2019年2月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、副总经理；2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记。

　　于怀星先生与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000833           证券简称：粤桂股份            公告编号：2025–054

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月25日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月4日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》

　　监事会认为：本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2025年9月4日

　　证券代码：000833         证券简称：粤桂股份        公告编号：2025-051

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月25日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月4日下午14:30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事8人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。

　　（四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议）

　　（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》

　　该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于经理层2022-2024年度任期经营业绩考核结果的议案》

　　该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，修订《组织架构管理制度》。本次修订主要涉及两方面，一是删除相关条款涉及的“监事”“监事会”及相关制度；二是修改部分部门职能。

　　详见披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，因刘富华先生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名于怀星先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项经董事会提名委员会发表了同意的审查意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-052）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延期召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》

　　详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1.董事会战略发展与投资决策委员会2025年第二次会议书面审查意见；

　　2.董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

　　3.董事会提名委员会2025年第二次会议的书面审查意见；

　　4.第九届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年9月4日