山东宝莫生物化工股份有限公司 关于股权回购交易履约进展的公告

　　证券代码：002476       证券简称：宝莫股份        公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股权回购事项概述

　　2024年4月，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）与蔡建军、湖南众鑫实业发展有限公司（以下简称“湖南众鑫”）、醴陵市日景矿业发展有限公司（以下简称“日景矿业”）在成都市共同签署《成都宝莫矿业有限公司、湖南众鑫实业发展有限公司、蔡建军、醴陵市日景矿业发展有限公司关于醴陵市日景矿业发展有限公司之股权回购协议》（以下简称“《股权回购协议》”），约定由湖南众鑫回购成都宝莫持有的日景矿业股权。具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司与交易对方签署股权回购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

　　2024年12月，湖南众鑫依据《股权回购协议》指定湖南鑫聚矿业有限公司（以下简称“湖南鑫聚”）向成都宝莫履行剩余回购价款支付义务，约定支付完毕后由成都宝莫将所持日景矿业股权过户至湖南鑫聚名下。

　　2025年2月28日，成都宝莫收到湖南众鑫与湖南鑫聚联合提交的《延期并分期付款申请书》，申请将剩余款项分期支付并延期至2025年6月30日前结清。依据《股权回购协议》相关约定及上述申请，公司于2025年3月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》，同意成都宝莫与湖南鑫聚、湖南众鑫、蔡建军、日景矿业（以下合称“交易对手方”）签署《醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》约定，交易对手方应于2025年6月30日前支付全部股权回购价款，实际至2025年6月30日，成都宝莫已累计收到交易对手方支付的股权回购价款、回购溢价款及违约金190,380,000.00元,尚余38,504,874.01元股权回购价款及自2025年7月1日开始的违约金未支付。

　　二、股权回购事项进展情况

　　近日，交易对手方向成都宝莫支付了上述所欠股权回购款项38,504,874.01元。此外，湖南鑫聚向成都宝莫提出申请，希望免除从2025年7月1日开始的违约金。

　　公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于同意醴陵市日景矿业发展有限公司股权过户暨豁免部分违约金的议案》，同意豁免交易对手方自2025年7月1日起至董事会审议日（2025年9月4日）的违约金1,325,543.59元，并同意成都宝莫按协议约定配合办理所持日景矿业股权的变更登记相关手续。

　　三、对公司的影响

　　公司豁免交易对手方部分违约金事宜，不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响。日景矿业股权变更登记手续办理完毕后，《股权回购协议》《补充协议》项下交易将全部完成。

　　公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2025年9月4日

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2025-040

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年9月2日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十次会议提前通知时限的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司实际情况及《公司章程》规定，董事会同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求，于2025年9月4日召开公司第七届董事会第十次会议。

　　2、审议通过《关于同意醴陵市日景矿业发展有限公司股权过户暨豁免部分违约金的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于股权回购交易履约进展的公告》（公告编号：2025-041）。

　　三、 备查文件

　　公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2025年9月4日