武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变更的 公告

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》《关于变更公司副董事长的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

　　一、董事长、副董事长、高级管理人员离任情况

　　（一）董事长、副董事长离任情况

　　因公司内部工作调整，贾雄杰先生、孟凡博先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告，贾雄杰先生申请辞去公司董事长（法定代表人）职务，孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，贾雄杰先生、孟凡博先生的辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，贾雄杰先生、孟凡博先生仍担任公司董事职务。

　　公司董事会对贾雄杰先生、孟凡博先生分别在担任董事长、副董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢！

　　（二）高级管理人员离任情况

　　因公司内部工作调整，李明先生、王波先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告，李明先生申请辞去公司总经理职务，王波先生申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李明先生、王波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，李明先生、王波先生仍担任公司董事职务。

　　公司董事会对李明先生、王波先生分别在担任总经理、副总经理期间为公司所作贡献表示衷心感谢！

　　二、董事长、副董事长补选情况

　　（一）补选公司董事长、变更法定代表人情况

　　根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举孟凡博先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》“第八条  董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，孟凡博先生当选董事长后，由其担任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。

　　公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

　　（二）补选公司副董事长情况

　　根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举王丽丽女士（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王波先生为公司总经理，同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月五日

　　附件

　　公司董事长、副董事长、部分高级管理人员简历

　　孟凡博先生，1982年出生，工商管理硕士，2005年加入本公司，先后在本公司研发中心、市场部等部门工作，曾任本公司副董事长、董事长兼总经理等职务，现任本公司董事长，兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司执行董事、梵谷昕泉资本管理（武汉）有限公司执行董事、上海溪辰投资管理有限公司执行董事、上海熙谷文化传媒有限公司执行董事、武汉光钜微电子有限公司董事长、武汉梵晟投资有限公司总经理等职务，曾任苏州华耀微电子器件有限公司执行董事、苏州光钜半导体器件有限公司执行董事等职务。

　　孟凡博先生现时持有本公司股票39,138,141股，系本公司控股股东、实际控制人孟庆南先生与王丽丽女士之子，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孟凡博先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孟凡博先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

　　王丽丽女士，1951年出生，本科学历，曾供职于武汉710厂，1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、公司副董事长兼总经理等职务，现任本公司副董事长，兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷昕泉资本管理（武汉）有限公司监事、武汉梵晟投资有限公司董事，曾任深圳宇磐科技有限公司总经理、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司执行董事等职务。

　　王丽丽女士现时持有本公司股票190,406,400股，王丽丽女士及配偶孟庆南先生系本公司的控股股东、实际控制人，其与公司董事长孟凡博先生系母子关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王丽丽女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王丽丽女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

　　王波先生，1977年生，工程硕士，2001年加入本公司，先后在研发中心中试部、信息中心、研发中心射频部、研发中心软件部、研发中心预研部等部门工作，曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理。王波先生拥有丰富的软件开发、算法设计及技术团队管理经验，主导开发的“介质滤波器的激光加工装置”“一种介质滤波器调试测试治具”等多项技术获得了国家实用新型专利证书。

　　王波先生现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王波先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王波先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

　　贾雄杰先生，1981年出生，工程硕士，2000年加入本公司，多年从事滤波器产品设计开发、客户技术沟通、研发项目管理、产品线运营及市场管理等相关工作，历任研发设计工程师、项目负责人、项目经理、产品线总监、市场副总经理、公司董事长等职务，现任公司董事、副总经理。

　　贾雄杰先生现时持有本公司股票35,000股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。贾雄杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，贾雄杰先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

　　李明先生，1979年生，大专学历，1998年加入本公司，多年从事产品设计开发、研发项目管理、研发技术管理、产品线运营及企业经营管理等相关工作，历任研发微波工程师、研发项目负责人、研发微波技术部经理、研发副总工程师、产品线副总经理、公司总经理等职务，曾任公司第五届、第六届监事会股东代表监事，现任公司董事、副总经理。

　　李明先生现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，李明先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

　　证券代码：002194           证券简称：武汉凡谷      公告编号：2025-033

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2025年9月4日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。

　　应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由全体董事共同推举的董事孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》；

　　同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》“第八条  董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，孟凡博先生当选董事长后，由其担任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。

　　公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

　　2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》；

　　同意选举王丽丽女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

　　3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》；

　　同意聘任王波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

　　4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

　　5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，董事会同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的公司第八届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月五日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2025-032

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于董事辞职暨选举职工代表董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职的情况

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月3日收到公司董事荆剡林先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，荆剡林先生申请辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务。荆剡林先生原定董事任期至第八届董事会届满，即至2027年1月11日止。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，荆剡林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，荆剡林先生将继续担任公司国内产品线总监。

　　截至本公告披露日，荆剡林先生持有公司股票55,200股，荆剡林先生离职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。荆剡林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对荆剡林先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢！

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月4日上午9:00在公司6号楼三楼会议室召开了2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，同意选举刘烺先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　刘烺先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。刘烺先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月五日

　　附件

　　刘烺先生的个人简历

　　刘烺先生，1981年生，本科学历，曾供职于湖北众友科技实业股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司。刘烺先生2014年加入本公司，历任信息中心IT架构工程师、IT规划部经理、职工代表监事等职务，现任公司职工代表董事、信息中心副总经理，公司全资子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司董事、总经理，公司全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司董事。

　　刘烺先生现时持有本公司股票4,500股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘烺先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，刘烺先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。