济南圣泉集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605589         证券简称：圣泉集团       公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、关于制定、修订公司部分管理制度的议案（逐项审议）

　　2.01议案名称：关于修订《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案

　　4.01、议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、议案名称：票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、议案名称：转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09、议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10、议案名称：转股股数的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.11、议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.12、议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.14、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.15、议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.17、议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.18、议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.19、议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.20、议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.21、议案名称：本次方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司未来三年(2025-2027年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会审议的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：窦思雨、强婧仪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2025-073

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于董事离任暨选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举王武宝先生为公司第十届董事会职工代表董事。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　公司董事会于近日收到董事王武宝先生的书面辞职报告。因工作调整，王武宝先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，王武宝先生辞职后将继续在公司担任其他职务。王武宝先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　截至本公告披露日，王武宝先生直接持有公司股份6,000股。王武宝先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、 选举职工董事情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月4日召开职工代表大会，选举王武宝先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王武宝先生原为公司第十届董事会非职工代表董事，变更为第十届董事会职工代表董事后，公司第十届董事会人员构成不变。

　　上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　附件：

　　第十届董事会职工代表董事王武宝先生简历

　　王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历，中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005年7月至2007年7月，任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010年7月至2022年7月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发经理，研究所所长助理，研究所所长；2022年8月至今，任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理；2025年3月至2025年9月任济南圣泉集团股份有限公司非职工代表董事。