浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2025-061

　　债券代码：128137           债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。

　　3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）14:30

　　（2） 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月4日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、 会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层）

　　3、 会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

　　4、 会议召集人：董事会

　　5、 会议主持人：董事长方隽云先生

　　6、 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东73人，代表股247,817,786股，占公司有表决权股份总数的58.1760％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股225,672,456股，占公司有表决权股份总数的52.9773％。

　　通过网络投票的股东70人，代表股份22,145,330股，占公司有表决权股份总数的5.1987％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份5,945,330股，占公司有表决权股份总数的1.3957％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东69人，代表股份5,945,330股，占公司有表决权股份总数的1.3957％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会表决通过如下提案：

　　（三）各议案具体表决情况如下：

　　以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

　　公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本决议已剔除公司回购专用账户不具有投票权的4,957,500股。

　　本次股东大会议案均属于普通决议议案，获得出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江洁美电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：002859                证券简称：洁美科技          公告编号：2025-062

　　债券代码：128137                债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司浙江洁美高分子材料有限公司（以下简称“洁美高分子”）的通知，洁美高分子于近日完成了工商变更登记手续并取得了湖州市安吉县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。

　　一、本次工商变更主要事项

　　注：除上述注册资本变更外，其他工商登记信息不变。

　　二、新取得营业执照的基本信息

　　1、公司名称：浙江洁美高分子材料有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91330523MACMQWPH6N

　　4、住所：浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港工业园区

　　5、法定代表人：方隽云

　　6、注册资本：捌仟万元整

　　7、成立日期：2023年06月21日

　　8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再

　　生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，

　　凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月5日