湖南白银股份有限公司 关于调整公司回购股份价格上限的公告

　　证券代码：002716         证券简称：湖南白银       公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次调整回购价格的具体内容：将回购股份价格上限由人民币5元/股调整为人民币7元/股，回购股份价格生效日期：2025年9月5日。

　　2.本次调整回购价格已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意对公司回购股份价格进行调整，现将具体情况公告如下：

　　一、股份回购方案基本情况

　　公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议，2025年7月18日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,530万元（含），回购价格不超过人民币5元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年6月24日、2025年7月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》。

　　二、股份回购方案实施情况

　　截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的0.35%，其中，最高成交价为4.91元/股，最低成交价为4.47元/股，成交总金额为47,202,000元（不含交易费用）。

　　三、股份回购价格调整情况

　　（一）股份回购价格调整的目的

　　鉴于公司股票价格已持续高于原回购方案规定的回购价格上限，为保障本次回购股份的顺利实施，在综合考虑本公司财务状况、经营情况后，公司对本次回购股份方案部分内容进行调整，具体调整情况如下：

　　除对上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　四、股份回购价格的调整对公司的影响

　　本次回购价格调整是基于公司近期股价表现并综合考虑市场及自身实际情况作出的审慎决定，不会对公司回购股份事项造成实质性影响，不会对公司债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、股份回购价格调整的决策程序

　　2025年9月4日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，独立董事专门委员会对本次调整事项发表了意见。

　　鉴于公司2025年第一次临时股东大会已经依法授予了公司董事会办理与股份回购有关的其他事宜，因此本次股份回购方案调整无需再次提交股东大会审议。

　　六、独立董事专门会议意见

　　（一）本次回购价格的调整符合本公司的实际情况，有利于本次回购公司股份方案的顺利实施。本次回购股份价格调整不会对公司经营、财务及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　（二）本次回购价格的调整符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会的召集、召开和表决程序及方式合法合规。

　　综上，我们认为公司本次回购价格调整合法合规，符合公司和全体股东的利益，同意对回购方案进行调整。

　　七、股份回购价格调整的不确定性风险

　　本次对回购价格进行调整，目的是为了推进回购方案顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证。另外，尽管公司对回购股份价格进行了调整，但不排除因市场等内外部环境变化，导致本次回购方案仍然无法继续实施。对上述风险事项，敬请投资者注意。

　　八、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；

　　2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议；

　　3. 独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：002716          证券简称：湖南白银       公告编号：2025-060

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年9月4日以电话和专人送达的方式发出，于2025年9月4日上午11：00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号316会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于调整公司回购股份价格上限的议案》

　　内容:公司《关于调整公司回购股份价格上限的公告》刊登于2025年9月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　二、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司监事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：002716         证券简称：湖南白银       公告编号：2025-058

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月4日以电话和专人送达的方式发出，于9月4日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）《关于调整公司回购股份价格上限的议案》

　　公司《关于调整公司回购股份价格上限的公告》刊登于2025年9月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2025年9月5日