成都银行股份有限公司 关于副董事长退休离任的公告

　　证券代码：601838      证券简称：成都银行         公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）副董事长Ho Wai Choong（何维忠）先生因退休于近日向本公司董事会提交书面辞呈，申请辞去本公司副董事长、董事、董事会风险管理委员会主任及委员、董事会战略发展委员会委员、董事会关联交易控制与审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会授信审批特别授权委员会委员职务，自2025年9月4日起生效。何维忠先生辞任后，不再担任本公司任何职务。

　　一、 董事离任情况

　　二、 董事离任对公司的影响

　　何维忠先生的辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，何维忠先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会正常运作。

　　经何维忠先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东及债权人。截至本公告披露日，何维忠先生不存在未履行完毕的公开承诺。何维忠先生已按照公司相关规定做好交接工作。

　　何维忠先生自2008年6月起担任成都银行副董事长，任职期间始终秉持高尚的职业操守及严谨细致的工作作风，全力协助董事会高标准、高质量推进公司各项工作，为推动公司董事会科学规范运作和稳健经营发展作出了突出贡献。作为成都银行与战略投资者丰隆银行之间的重要沟通桥梁，何维忠先生积极促进双方业务合作和资源共享，从引资到引智、从交流到交融，在为成都银行注入先进公司治理理念、推动公司治理体系持续完善的同时，也促进双方实现互信高效、互惠互利、合作共赢的良好局面。作为具有丰富国际银行管理经验的专家，何维忠先生以深厚的行业积淀、精益求精的专业精神在公司数字化能力建设、风控能力提升等方面倾注了大量心血及智慧。公司董事会对何维忠先生在任职期间的辛勤付出与突出贡献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：601838        证券简称：成都银行      公告编号：2025-055

　　成都银行股份有限公司

　　关于实际控制人控制的股东增持计划

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 已披露增持计划情况

　　成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）于2025年4月9日披露了《成都银行股份有限公司关于实际控制人控制的股东增持计划公告》，于2025年8月9日披露了《成都银行股份有限公司关于实际控制人控制的股东增持计划进展暨增持计划调整的公告》，对原增持计划进行合理调整和变更，相关调整和变更事项已于2025年8月26日经成都银行2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　● 增持计划进展情况

　　成都银行于2025年9月4日收到成都产业资本控股集团有限公司（以下简称“成都产业资本集团”）、成都欣天颐投资有限责任公司（以下简称“成都欣天颐”）关于增持计划实施进展的告知函。2025年8月27日至2025年9月4日期间，成都产业资本集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持成都银行股份4,775,500股，占成都银行股份总数的比例为0.1127%，累计增持金额为8,700.10万元（含本次增持计划的首次增持，下同）。目前成都产业资本集团的持股数量为247,657,086股，持股比例为5.8431%。2025年8月27日至2025年9月4日期间，成都欣天颐通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持成都银行股份4,364,492股，占成都银行股份总数的比例为0.1030%，累计增持金额为7,959.35万元。目前成都欣天颐的持股数量为165,298,490股，持股比例为3.9000%。本次增持计划尚未实施完毕，成都产业资本集团、成都欣天颐将按照增持计划以自有资金继续增持成都银行股份。

　　● 增持计划无法实施风险

　　本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法继续实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　本次增持主体成都产业资本集团和成都欣天颐2家企业，增持主体与成都银行股东成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“交子金控”）、成都市协成资产管理有限责任公司（以下简称“成都协成”）均为成都市国资委实际控制企业。

　　本次增持计划实施前，增持主体及成都市国资委实际控制的其他成都银行股东持有成都银行股份情况如下：

　　二、增持计划的实施进展

　　（一）成都产业资本集团

　　（二）成都欣天颐

　　三、增持计划实施相关风险提示

　　（一）本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法实施的风险。

　　（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化

　　是 否

　　（三）原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%

　　是 否 （增持计划调整后，增持计划期间未过半）

　　（四）增持主体是否提前终止增持计划

　　是 否

　　四、其他说明

　　（一）成都市国资委承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内，成都市国资委实际控制企业不减持所持有的成都银行股份；

　　（二）本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。鉴于成都市国资委控制的成都银行股份比例在30%至50%范围，在本次增持计划实施期间成都市国资委控制的市属国企股东增持比例将合计不超过2%。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：601838      证券简称：成都银行      公告编号：2025-053

　　成都银行股份有限公司

　　第八届董事会第十八次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年9月4日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第十八次（临时）会议于2025年9月4日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、余力、马骁3名董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、余海宗8名董事通过视频连线方式参加会议。会议由副董事长、行长徐登义主持。党委书记黄建军、丰隆银行提名董事人选张育鸣、4名监事以及本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于提名黄建军先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　董事会提名委员会已对黄建军先生的董事任职资格进行初审，认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行董事任职条件。董事会同意黄建军先生为成都银行第八届董事会非独立董事候选人。黄建军先生的董事任职资格，尚需报国务院银行业监督管理机构核准。黄建军先生简历详见附件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提名张育鸣先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　董事会提名委员会已对张育鸣先生的董事任职资格进行初审，认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行董事任职条件。董事会同意张育鸣先生为成都银行第八届董事会非独立董事候选人。张育鸣先生的董事任职资格，尚需报国务院银行业监督管理机构核准。张育鸣先生简历详见附件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本公司独立董事对议案一、议案二已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于副董事长代为履行董事长职责的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意由副董事长、行长徐登义先生代为履行董事长职责，至本公司选举产生新任董事长且其任职资格获得国务院银行业监督管理机构核准之日止。

　　四、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意增补顾培东先生为董事会关联交易控制与审计委员会委员；增补余力先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增补余海宗先生为董事会授信审批特别授权委员会委员。

　　五、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意召开本公司2025年第二次临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）确定。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　附件：

　　黄建军先生简历

　　黄建军，男，1975年11月出生，四川大学政治经济学专业毕业，在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事长提名人选。曾任成都市商业银行办公室秘书科科长、办公室副主任兼目标督查办公室主任、董事会办公室主任、公司业务部总经理、中小企业部总经理；成都银行高新支行行长，公司业务部总经理，西安分行党委书记、行长；成都市商业银行董事会秘书，成都银行行长助理、党委委员、副行长，其间挂职广东省佛山市金融局副局长；成都农商银行党委副书记、代理董事长、董事、行长；成都农商银行党委书记、董事长。曾兼任四川省金融学会第七届理事会理事、副会长；四川省银行业协会第九届监事会监事。

　　黄建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，黄建军先生持有本公司股份5万股。

　　Teoh Yih Min（张育鸣）先生简历

　　Teoh Yih Min （张育鸣）先生, 男, 1979年1月出生，澳大利亚乐卓博大学金融、管理与国际贸易学专业毕业，学士学位。现任马来西亚丰隆银行有限公司中国业务董事总经理。曾任花旗银行马来西亚分行客户经理，南方银行马来西亚分行客户经理，马来西亚大华银行全国销售总裁，马来西亚丰隆银行中小企业银行业务全国总裁, 柬埔寨丰隆银行首席执行官。

　　除上文披露外，张育鸣先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，张育鸣先生未持有本公司股份。