武汉三镇实业控股股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告

　　证券代码：600168        证券简称：武汉控股       公告编号：临2025-045号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2025年9月4日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，具体详见公司于2025年9月4日披露的相关公告。

　　本次交易方案尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年9月4日

　　证券代码：600168       证券简称：武汉控股        公告编号：临2025-046号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　如有董事对临时公告的内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动系武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉市城投集团”）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称“武汉市政院”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）直接持有上市公司40.18%的股份，超过上市公司已发行股份的30%。武汉市城投集团直接持有武汉市水务集团80%股权，通过武汉信城产业运营服务有限公司间接持有武汉市水务集团20%股权，即武汉市城投集团合计持有武汉市水务集团100%股权，为武汉市水务集团控股股东，为公司的间接控股股东。本次交易后，武汉市城投集团及武汉市水务集团合计持有上市公司股份比例将进一步提高至52.61%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，武汉市城投集团认购本次发行股票的行为将触发其要约收购义务。鉴于武汉市城投集团已承诺其在本次交易中取得的公司发行的新股自本次发行结束之日起36个月内不转让，待公司股东会非关联股东批准后，武汉市城投集团认购本次发行股票的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

　　● 通过本次交易，公司向武汉市城投集团发行股份260,657,662股。本次交易完成后，武汉市城投集团直接持有公司260,657,662股，通过武汉市水务集团间接持有公司399,140,764股，合计持有659,798,426股，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后武汉市城投集团直接及间接持有的上市公司股份占上市公司本次交易后总股份的52.61%。

　　● 本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为武汉市水务集团，实际控制人仍为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“武汉市国资委”）。

　　一、本次权益变动基本情况

　　本次权益变动系上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买武汉市城投集团持有的武汉市政院100%股权而导致的。本次交易具体内容（包括武汉市城投集团、武汉市水务集团的基本情况，以及本次交易的具体信息等）详见公司于2025年9月4日披露的《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

　　二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

　　本次交易前，武汉市水务集团系上市公司的控股股东，持有上市公司399,140,764股股份。武汉市城投集团控制武汉市水务集团，系上市公司间接控股股东，但不直接持有上市公司股份。武汉市国资委系上市公司实际控制人。

　　通过本次交易，公司向武汉市城投集团发行股份260,657,662股。本次交易完成后，武汉市城投集团直接持有公司260,657,662股，通过武汉市水务集团间接持有公司399,140,764股，合计持有659,798,426股，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后武汉市城投集团直接及间接持有的上市公司股份占上市公司本次交易后总股份的52.61%。

　　本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为武汉市水务集团，实际控制人仍为武汉市国资委。

　　根据《上市公司收购管理办法》的规定，武汉市城投集团认购本次发行股票的行为将触发其要约收购义务。鉴于武汉市城投集团已承诺其在本次交易中取得的公司发行的新股自本次发行结束之日起36个月内不转让，待公司股东会非关联股东批准后，武汉市城投集团认购本次发行股票的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

　　三、本次权益变动的审批程序

　　（一）本次交易已履行的决策及审批程序

　　本次交易已履行的决策及审批程序包括：

　　1、本次交易已获得控股股东武汉市水务集团、间接控股股东武汉市城投集团原则性同意；

　　2、上市公司已召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过本次交易相关的议案，独立董事已召开了独立董事专门会议并对相关事项形成审核意见；

　　3、本次交易相关资产评估结果完成武汉市城投集团的评估备案；

　　4、交易对方已履行相关内部程序审议通过本次交易；

　　5、上市公司已召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过本次交易正式方案及相关议案，独立董事已召开了独立董事专门会议并对相关事项形成审核意见。

　　（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

　　本次交易尚需履行的决策及审批程序包括：

　　1、武汉市城投集团批准本次交易的正式方案；

　　2、上市公司股东会审议批准本次交易，非关联股东审议豁免武汉市城投集团因本次交易涉及的要约收购义务；

　　3、本次交易获得上交所审核通过；

　　4、本次交易获得中国证监会同意注册；

　　5、相关法律法规所要求的其他涉及的批准或核准（如需）。

　　四、所涉及后续事项

　　本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　根据相关法律法规及规范性文件的要求，武汉市城投集团及其一致行动人履行了披露权益变动的义务，具体内容详见公司于2025年9月4日披露的《武汉三镇实业控股股份有限公司简式权益变动报告书》等相关公告。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 9 月 4 日

　　证券代码：600168     证券简称：武汉控股    公告编号：临2025-047号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于提请股东会批准武汉市城市

　　建设投资开发集团有限公司及武汉市

　　水务集团有限公司公司免于发出要约的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”或“公司”）拟通过发行股份及现金支付方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉市城投集团”）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　本次交易前，武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉市水务集团”）直接持有公司总股本的40.18%，为公司的控股股东，且其在公司拥有权益的股份已超过公司已发行股份的30%。武汉市城投集团直接持有武汉市水务集团80%股权，通过武汉信城产业运营服务有限公司间接持有武汉市水务集团20%股权，即武汉市城投集团间接持有武汉市水务集团100%股权，为武汉市水务集团控股股东，为公司的间接控股股东。

　　本次交易后，预计武汉市城投集团直接持有公司股份比例为20.79%，通过武汉市水务集团持有公司股份比例为31.83%，合计控制公司股份比例为52.61%，本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人不发生变化。

　　在本次交易中，武汉市城投集团已出具承诺，承诺其在本次交易中取得的公司发行的新股自本次发行结束之日起36个月内不转让。

　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，符合下列情形的，投资者可以免于发出要约：“（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的”。

　　因此，本次交易中武汉市城投集团取得公司发行股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的情形，上市公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东会批准交易对方及控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，提请公司股东会审议批准武汉市城投集团及武汉市水务集团免于发出要约。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025 年 9 月 4 日

　　证券代码：600168     证券简称：武汉控股    公告编号：临2025-048号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月22日  14点40分

　　召开地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月22日

　　至2025年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均于2025年9月4日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：1-20

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-20

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-20

　　应回避表决的关联股东名称：武汉市水务集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年9月19日（周五）9:00—16:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。

　　（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年9月19日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

　　3、联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　电话：027-85725739

　　传真：027-85725739

　　邮编：430061

　　地址：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉三镇实业控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。