上海硅产业集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

　　证券代码：688126         证券简称：沪硅产业        公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年9月4日收到上海证券交易所出具的《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2025〕32号）（以下简称“《审核中心意见落实函》”)。根据《审核中心意见落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司于2025年9月6日披露了《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案(上会稿)”)等文件，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　相较公司于2025年8月29日披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　除上述补充和修订之外，因本次交易的交易对方企业名称由“上海上国投资产管理有限公司”变更为“上海国际集团投资有限公司”，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，调整了该交易对方相关表述，并完善了其他少许表述，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月6日

　　证券代码：688126         证券简称：沪硅产业        公告编号：2025-061

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　关于收到上海证券交易所审核中心

　　意见落实函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2025年9月4日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2025〕32号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。

　　公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

　　本次交易尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月6日