中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告

　　证券代码：600685        证券简称：中船防务         公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年9月5日收到公司董事、总经理陈利平先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，陈利平先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，陈利平先生辞职未造成公司董事会低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事、总经理的选举和聘任工作。

　　陈利平先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，陈利平先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　陈利平先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展、生产经营、企业管理等方面发挥积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：600685         证券简称：中船防务         公告编号：2025-041

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：罗兵先生

　　董事会秘书：李志东先生

　　财务负责人：李强先生

　　独立董事：林斌先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月15日（星期一）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：020-81896411

　　传真：020-81896411

　　邮箱：comec@comec.cssc.net.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　2025年9月5日