深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301538              证券简称：骏鼎达              公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、 现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30开始

　　2、 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室

　　3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、 网络投票时间：2025年9月5日（星期五）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：董事长杨凤凯先生

　　7、 本次股东大会召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、 股东及股东代理人出席的情况：

　　通过现场和网络投票的股东64人，代表股份53,292,984股，占公司有表决权股份总数的67.9757％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53,131,932股，占公司有表决权股份总数的67.7703％。

　　通过网络投票的股东59人，代表股份161,052股，占公司有表决权股份总数的0.2054％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份167,152股，占公司有表决权股份总数的0.2132％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。

　　通过网络投票的中小股东59人，代表股份161,052股，占公司有表决权股份总数的0.2054％。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所林煜鹏律师、钟蔚律师列会见证。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第2项、第3.01项和第3.02项属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　各项议案的表决情况如下：

　　1、 审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》

　　2、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　3、 《关于修订公司部分制度的议案》

　　3.01审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则＞》

　　3.02审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则＞》

　　3.03审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度＞》

　　3.04审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度＞》

　　3.05审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度＞》

　　3.06审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外担保管理制度＞》

　　3.07审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度＞》

　　3.08审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞》

　　3.09审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外投资管理制度＞》

　　3.10审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制度＞》

　　3.11审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系管理制度＞》

　　3.12审议通过《修订＜深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施细则＞》

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：林煜鹏律师、钟蔚律师

　　2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　该法律意见书的全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

　　2025年9月5日