山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603285          证券简称：键邦股份         公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月19日（星期五）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　会议问题征集：投资者可于2025年9月12日（星期五）至9月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jianbangchem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月19日14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：朱剑波先生

　　董事会秘书：姜贵哲先生

　　财务总监：胡国兴先生

　　独立董事：戴志平先生、施珣若先生、顾君黎先生

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月19日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月12日（星期五）至9月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jianbangchem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：0537-3171696

　　邮箱：ir@jianbangchem.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月6日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2025-041

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年9月3日、4日、5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动具体情况

　　公司股票于2025年9月3日、4日、5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人发函查证，现将核实情况公告如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询核实，截至本公告披露日，公司和控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司核实，在股票交易异常波动期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司股票于2025年9月3日、4日、5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至本公告披露之日，除已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2025年9月6日