济南圣泉集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 2,026人，代表员工持股计划份额34,111.74万份 ，占公司2025年员工持股计划总份额的79.07%。本次会议由董事会秘书巩同生先生召集，由公司董事、总裁唐地源先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于设立济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　根据《公司2025年员工持股计划》和《公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。

　　表决结果：同意34,099.26万份，反对4.29万份，弃权8.19万份。

　　2、审议通过《关于选举济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　经审议表决，选举唐地源、巩同生、丁旭、马萍、柴磊为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司 2025年员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意34,056.75万份，反对38.09万份，弃权16.90万份。

　　公司已于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举唐地源先生为管理委员会主任，任期自当选之日起至本持股计划终止之日止。

　　3、审议通过《关于授权济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责开立员工持股计划相关账户等；

　　3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；

　　8、决策本员工持股计划弃购份额的归属；

　　9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划法定锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　10、决策本员工持股计划存续期的延长；

　　11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　12、负责本员工持股计划的减持安排；

　　13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

　　14、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意34,086.26万份，反对2.99万份，弃权22.49万份。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月6日