中交地产股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职 及补选董事、聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地             公告编号：2025-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、部分董事、高级管理人员辞职情况

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

　　部分董事、高级管理人员的书面辞职报告：

　　1、 由于工作变动原因，公司以下董事会成员于近期向董事会提交辞职报告：郭主龙先生申请辞去董事长、董事、董事会战略与执行委员会成员、董事会提名委员会成员职务；薛四敏先生申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会成员职务；徐爱国先生申请辞去董事、董事会战略与执行委员会成员职务；杨光泽先生申请辞去董事、董事会战略与执行委员会成员职务；陈玲女士申请辞去董事会薪酬与考核委员会成员职务。

　　郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事前，郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生、陈玲女士将继续履行董事及董事会专门委员会成员职责。

　　郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。陈玲女士辞去董事会薪酬与考核委员会成员职务后，将继续在公司担任董事。

　　截止本公告披露日，郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生未持有公司股票。

　　2、 由于工作变动原因，公司以下高级管理人员于近期向董事会提交辞职报告：徐爱国先生申请辞去总裁职务；汪剑平先生申请辞去执行总裁职务；王尧先生申请辞去副总裁职务；杨光泽先生申请辞去副总裁兼总法律顾问职务；孙卫东先生申请辞去副总裁职务；陈玲女士申请辞去副总裁职务；梅瑰先生申请辞去财务总监职务。

　　徐爱国先生辞去总裁职务、汪剑平先生辞去执行总裁职务、杨光泽先生辞去副总裁兼总法律顾问职务、孙卫东先生辞去副总裁职务、梅瑰先生辞去财务总监职务后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　王尧先生、陈玲女士辞去副总裁职务后，将继续在公司担任董事。

　　截止本公告披露日，徐爱国先生、汪剑平先生、王尧先生、杨光泽先生、孙卫东先生、陈玲女士、梅瑰先生未持有公司股票。

　　二、 补选董事情况

　　公司已于2025年9月5日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》，选举叶朝锋先生、曾益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人具体情况于2025年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-100。

　　三、 聘任高级管理人员情况

　　公司已于2025年9月5日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任曾益明先生为公司总裁；聘任李进军先生为公司副总裁；聘任田玉利先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官；聘任何海洪先生为公司财务总监。任期与本届董事会成员任期一致。

　　上述新任高级管理人员情况于2025年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-100。

　　公司对郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生担任公司董事及董事会专门委员会相关成员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！公司对陈玲女士担任董事会薪酬与考核委员会成员期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司对徐爱国先生担任总裁、汪剑平先生担任执行总裁、王尧先生、杨光泽先生、孙卫东先生、陈玲女士担任副总裁、梅瑰先生担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地              公告编号：2025-101

　　中交地产股份有限公司第十届监事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日，以书面方式发出了召开第十届监事会第七次会议的通知，2025年9月5日，公司第十届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席叶朝锋先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第十届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，维护公司及全体股东的权益。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司监事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地              公告编号：2025-104

　　中交地产股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞等20项基本制度的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、修订公司制度的相关情况

　　为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体明细如下：

　　上述第1、2、7、20项制度尚需提交公司股东会审议，详细情况于2025年9月6日在巨潮资讯网上披露。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地             公告编号：2025-105

　　中交地产股份有限公司关于召开

　　2025年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第七次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2025年9月22日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月22日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月17日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2025年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述关于选举公司非独立董事议案中，应选非独立董事2名，按照公司《章程》规定，对非独立董事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案详细情况于2025年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-100、102、103、104号。

　　三、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2025年9月18日、9月19日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  战略发展部（董事会办公室）

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼  中交地产股份有限公司  战略发展部（董事会办公室）

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　电子邮箱：zfdc000736@163.com

　　联系人：王婷

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第八次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　选举非独立董事议案（议案一，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日上午9:15，结束时间为2025年9月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第七次临时股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第七次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数          委托人股东账户

　　受托人姓名                  受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注：

　　1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。