盐津铺子食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2025年9月5日下午15:00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计274人，代表股份202,948,991股，占公司有表决权股份总数的74.4006%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表股份173,036,710股，占公司有表决权股份总数的63.4348%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东会的股东共计263人，代表股份29,912,281股,占公司有表决权股份总数的10.9658%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计264人，代表股份30,065,802股，占公司有表决权股份总数的11.0221%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份153,521股，占公司有表决权股份总数的0.0563％；通过网络投票的股东263人，代表股份29,912,281股，占公司有表决权股份总数的10.9658％。

　　（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　同意202,941,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；

　　反对4,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意30,058,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9766％；反对4,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0147％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0086％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

　　同意202,941,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；反对4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意30,058,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9761％；反对4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0106％。

　　（三）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　同意32,857,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9781％；反对4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意30,058,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9761％；反对4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0163％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077％。

　　关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生、杨林广先生对本议案回避表决。

　　（四） 审议通过了《关于修订＜公司章程＞及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》；

　　1、 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意202,942,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9967％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意30,059,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9780％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0100％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0120％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 《关于新增＜董事、高级管理人员离职制度＞的议案》

　　同意202,944,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977％；反对2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意30,061,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9847％；反对2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0060％。

　　3、 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　同意200,423,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7554％；反对2,523,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2436％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,539,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5989％；反对2,523,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3948％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　同意200,422,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7552％；反对2,524,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2439％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,539,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5972％；反对2,524,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3965％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063％。

　　5、 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意200,422,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7553％；反对2,523,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2436％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,539,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5982％；反对2,523,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3945％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、 《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》

　　同意200,424,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7561％；反对2,523,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2436％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,541,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6032％；反对2,523,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3945％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

　　7、 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意200,421,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7546％；反对2,523,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2436％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,538,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5932％；反对2,523,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3945％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123％。

　　8、 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　同意200,422,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7552％；反对2,523,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2435％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,539,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5972％；反对2,523,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3938％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

　　9、 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　同意200,422,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7552％；反对2,523,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2435％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,539,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5972％；反对2,523,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3938％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

　　10、 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　同意200,422,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7551％；反对2,523,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2436％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,539,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5965％；反对2,523,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3945％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

　　11、 《关于修订＜融资管理办法＞的议案》

　　同意200,421,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7544％；反对2,523,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2436％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意27,537,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5919％；反对2,523,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3945％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0136％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会由湖南启元律师事务所周晓玲、戴思佳律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月6日

　　证券代码：002847           证券简称：盐津铺子           公告编号：2025-052

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 通知债权人的原因

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股（具体内容详见2025年8月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2025-044）。

　　本次注销完成后，公司注册资本将由272,779,679元减少至272,709,679元，股份总数由272,779,679股减少至272,709,679股。公司后续将及时披露回购注销完成公告，履行信息披露义务。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权人申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　（二）债权人申报具体方式

　　1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

　　2、 登记地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部

　　3、联 系 人：张杨、吴瑜

　　4、联系电话：0731-85592847

　　5、邮    箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月6日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2025-053

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，于2025年9月4日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，汤云峰女士当选为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　汤云峰女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　其任职为公司职工董事后，公司第四届董事会成员数量将变成8名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月6日

　　职工董事简历:

　　汤云峰女士，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2010年4月，历任深圳市大楼瓷业有限公司外贸业务员、总经理助理；2010年4月入职公司，现任党委副书记、公共关系部副总监。

　　截至本公告日，汤云峰女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。