格尔软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603232          证券简称：格尔软件       公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨文山先生因另有其他重要公务未能出席本次会议，全体董事一致推选董事陆海天先生代为主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长杨文山先生因另有其他重要公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书蔡冠华先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案获得通过，会议议案1、2、3、4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师所事务所

　　律师：雷富阳、管磊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2025年9月6日

　　● 上网公告文件

　　上海汉盛律师事务所关于格尔软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

　　● 报备文件

　　格尔软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

　　证券代码：603232          证券简称：格尔软件        公告编号：2025-055

　　格尔软件股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日、2025年9月5日分别召开第八届董事会第二十九次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”），同意将2名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的67,800股限制性股票进行回购注销。

　　本次销完成后，公司总股本将由234,149,995股减少至234,082,195股，注册资本由234,149,995元减少至234,082,195元。实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄等方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报联系方式如下：

　　1、联系地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

　　2、申报时间：2025年9月5日至2025年10月19日

　　3、联系人：公司证券投资部

　　4、电话：021-62327028

　　5、邮箱：stock@koal.com

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2025年9月6日