齐鲁银行股份有限公司董事、监事变动公告

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行        公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事、监事变动的基本情况

　　2025年9月4日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到王庆彬先生、董彦岭先生的辞呈，王庆彬先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会相关委员会主任及委员职务；董彦岭先生因工作原因申请辞去第九届监事会外部监事、监事会相关委员会主任及委员职务。2025年9月5日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意提名董彦岭先生为第九届董事会独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。董彦岭先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。董彦岭先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。

　　二、 董事、监事变动对公司的影响

　　王庆彬先生、董彦岭先生已分别确认与公司董事会、监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。本次人员变动不会对公司治理运作及经营管理造成重大影响，公司将尽快完成独立董事选任相关程序。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行        公告编号：2025-066

　　齐鲁银行股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月23日   9点30分

　　召开地点：山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月23日至2025年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2025年9月19日（星期五）

　　上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

　　（三）登记地点

　　山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：邱女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对□弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明，          先生/女士（身份证号码：                      ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2025年9月23日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称：

　　（公章）

　　年    月    日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人）          （身份证号码：                       ）将按时出席2025年9月23日（星期二）9:30在山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：

　　本人（或本公司）持股数：

　　本人（或受托人）联系电话：

　　股东：

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年    月    日

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行        公告编号：2025-065

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年9月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月5日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。

　　同意提名董彦岭先生为第九届董事会独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。董彦岭先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

　　董彦岭先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任山东财经大学中国经济研究院教师、教授。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院院长、教授。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年9月5日