贵州燃气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-071

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年9月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）经审计2024年总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，电力、热力、燃气及水生产和供应业同行业上市公司审计客户家数3家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近3年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，自律监管措施1次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名从业执业人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：彭翔，中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务，最近三年签署5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：骆立武，中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近三年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：吕小峰，中国注册会计师，新疆维吾尔自治区会计领军人才，从业近20多年，从事证券审计等相关工作13年，曾主持负责多家新疆国有一类、二类企业的报表审计，多家拟上市公司报表审计、新三板挂牌企业报表审计及专项审计工作，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人吕小峰和签字注册会计师骆立武最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　项目合伙人彭翔最近3年收（受）行政处罚1次，未受刑事处罚和自律处分，详见下表：

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人彭翔、签字注册会计师骆立武、项目质量控制复核人吕小峰不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所收费标准等确定。

　　2、 审计费用情况

　　公司2024年度审计费用为人民币286万元（含税，含内部控制审计费45万元）。公司综合考虑业务规模、审计工作量等因素，2025年度审计费用拟不超过人民币286万元（含税，含内部控制审计费不超过45万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。一致同意该议案并同意提请董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　公司2025年第七次独立董事专门会议全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。一致同意该议案并同意提请董事会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2025年9月5日，公司第四届董事会第三次会议全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-070

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月29日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年9月5日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议及2025第七次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（二）审议通过《关于补选董事的议案》。同意提名邓学光先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意提交股东会审议。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司四届董事会提名委员会第一次会议及2025年第七次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需要提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告》。

　　（三）审议通过《关于制定＜规章制度管理办法（试行）＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气       公告编号：2025-073

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月22日 下午 14点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月22日

　　至2025年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年9月5日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司于2025年9月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　（二） 特别决议议案：无。

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

　　（一）登记手续：

　　1、 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、 自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　4、 法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　5、 异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　（二） 登记时间：2025年9月19日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

　　（三） 登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　（四）现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室

　　邮编：550004

　　（二）出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.Pdf）的提示步骤直按投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月5日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-072

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共9人。公司董事夏晓庆女士根据工作需要，于2025年8月29日申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在公司补选董事工作完成前，夏晓庆女士按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：2025-068）。

　　为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三会议审议通过，同意提名邓学光先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意提交股东会审议。

　　公司董事会提名委员会对邓学光先生的任职资格进行了审核。经审核，董事会提名委员会认为：董事候选人邓学光先生具有多年的相关工作经历，符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。同意提名邓学光先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意提交董事会审议。

　　公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过《关于补选董事的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：邓学光先生的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；其任职资格符合上市公司有关董事的任职条件和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。同意提名邓学光先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　《关于补选董事的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　附件：邓学光先生简历

　　邓学光先生简历

　　邓学光，男，1973年06月生，中共党员，研究生学历，法学硕士，现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。简历如下：

　　1995年08月至1997年02月贵州省息烽县人民检察院工作人员；

　　1997年02月至2000年08月贵州省息烽县人民检察院科员；

　　2000年08月至2002年07月贵州省息烽县人民检察院办公室副主任（1999年12月至2001年12月贵州师范大学马克思主义哲学专业法哲学方向研究生课程进修班学习）；

　　2002年07月至2006年04月贵州省息烽县人民检察院党组成员、办公室主任（副科级）；

　　2006年04月至2006年12月贵州省息烽县政法委副书记（2003年09月至2006年06月贵州省委党校法学专业研究生学习）；

　　2006年12月至2007年01月贵州省人民检察院办公室综合科科长；

　　2007年01月至2013年08月贵州省人民检察院办公室综合科科长、助理检察员(期间：2009年05月至2011年12月贵州大学法学院法律硕士专业攻读法律硕士学位)；

　　2013年08月至2013年09月贵州省人民检察院办公室副主任、综合科科长、助理检察员；

　　2013年09月至2014年02月贵州省人民检察院办公室副主任、综合科科长、检察员；

　　2014年02月至2016年05月贵州省人民检察院办公室副主任、检察员；

　　2016年05月至2017年05月贵州省人民检察院办公室主任、检察员；

　　2017年05月至2017年12月贵州省人民检察院反贪污贿赂局副局长、检察员(2017年05月任员额制检察官)；

　　2017年12月至2018年06月贵州省纪委监察厅调研法规室正处级干部，省人民检察院反贪污贿赂局副局长、检察员（(期间：2018年03月至2018年06月贵州省委党校第55期中青年干部培训班学习）；

　　2018年06月至2018年09月贵州省纪委省监委第六纪检监察室副主任，省人民检察院反贪污贿赂局副局长、检察员；

　　2018年09月至2019年02月贵州省纪委省监委第六纪检监察室副主任，省人民检察院检察员；

　　2019年02月至2019年05月贵州省纪委省监委第六监督检查室副主任，省人民检察院检察员；

　　2019年05月至2019年07月贵州省纪委省监委第六纪检监察室副主任；

　　2019年07月至2020年09月贵州省纪委省监委第六纪检监察室副主任、一级调研员；

　　2020年09月至2023年04月贵州盘江煤电集团有限责任公司纪委副书记（中层正职级）；

　　2023年04月至2024年02月省纪委省监委派驻贵州能源集团有限公司纪检监察组副组长；

　　2024年02月至2024年07月贵州能源集团有限公司党风廉政工作部部长、本部纪委书记（中层正职级）；

　　2024年07月至2024年10月贵州能源集团有限公司党风廉政工作部部长、本部纪委书记；贵州能源集团电力投资有限公司总法律顾问（中层正职级）；

　　2024年10月至2025年06月贵州能源集团电力投资有限公司总法律顾问（中层正职级）；

　　2025年06月至今贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。