广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1.  本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2.  本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1.  会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　2.  会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　3.  会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15至15:00期间任意时间。

　　4.  现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。

　　5.  本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6.  会议主持人：董事长李永祥先生。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共215人，代表有表决权的股份281,265,853股，占公司有表决权股份总数的39.0647%。

　　1.  出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份275,784,703股，占公司有表决权股份总数的38.3034%；

　　2.  通过网络投票的股东（或股东代理人）共213人，代表有表决权的股份5,481,150股，占公司有表决权股份总数的0.7613%；

　　3.  通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共213人，代表有表决权的股份5,481,150股，占公司有表决权股份总数的0.7613%；

　　4.  公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

　　1.  审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；

　　表决结果：同意281,080,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9341%；反对97,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%；弃权87,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

　　2.  审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。

　　同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意281,088,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369%；反对93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%；弃权84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意5,303,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7598％；反对93,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7040％；弃权84,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5362％。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1.  律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2.  见证律师姓名：邓刚、丁玢

　　3.  结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1.  公司2025年第四次临时股东会决议；

　　2.  广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第四次临时股东会见证法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年9月6日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-055

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于董事及审计委员会委员

　　增选完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事增选完成情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本次增选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次非独立董事增选完成后，公司第六届董事会董事共九名，分别为董事长李永祥、董事苏云华、董事徐逸丹、董事裴娜、董事蒋卫龙、职工代表董事唐茜、独立董事黄浩、独立董事王猛、独立董事曾燕。

　　二、公司审计委员会委员增选完成情况

　　公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》。根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　本次审计委员会委员增选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　三、备查文件

　　1. 公司2025年第四次临时股东会决议；

　　2. 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年9月6日

　　附件：

　　1. 第六届董事会新任非独立董事简历

　　裴娜女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于暨南大学，持有法律职业资格证。现任公司第六届董事会股东代表董事、广州开发区投资集团有限公司风控法务部总经理助理、广州开投润埔实业发展有限公司董事、广州开发区美芯科技发展有限公司董事。历任公司股东代表监事、广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管、广州开投西区创新投资有限公司（原广州穗开物流供应链有限公司）董事、纳金（广州）供应链管理有限公司董事、北京大成（广州）律师事务所律师等。

　　截至本公告披露日，裴娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　2. 第六届董事会审计委员会新任委员简历

　　王猛先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于北京大学。现任公司第六届董事会独立董事、北京嘉润律师事务所高级合伙人、中航直升机股份有限公司（600038）独立董事。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。

　　截至本公告披露日，王猛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　唐茜女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士。现任公司第六届董事会职工代表董事、运营风控中心总监。历任公司监事会主席（股东代表监事）、职工代表监事、广州穗开股权投资有限公司合规部负责人、北京大成（广州）律师事务所律师、珠海华发房地产开发有限公司合规专员等。

　　截至本公告披露日，唐茜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-054

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次（临时）

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年9月2日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年9月5日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　上述审计委员会新任委员的简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及审计委员会委员增选完成的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1.  公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月6日