山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届监事会2025年第2次临时会议决议公告（上接C48版）

　　（上接C48版）

　　2、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》根据《公司章程》的修订内容同步修订。

　　本次取消监事会及修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》的相关事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司修订、制定和废止及重新制定部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，确保法人治理制度与修改后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度。

　　公司本次拟修订、制定和废止重新制定的管理制度情况如下：

　　上述制度中，《公司独立董事制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司股东会累计投票制实施细则》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司关联交易管理办法》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件的议案》后正式实施。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2025年9月6日