瑞康医药集团股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药            公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，适用期限为2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，适用期限为2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。

　　担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、公司累计对外担保金额

　　(一)公司累计对外担保数量

　　公司担保额度实际发生担保金额合计为5.4520亿元，占公司2024年经审计归属于母公司净资产的9.85%。截至本公告披露日，公司实际担保余额为5.2826亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.86%,

　　(二)公司累计逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　五、董事会意见

　　公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月6日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2025-045

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定召开公司2025年第一次临时股东会，具体内容如下。

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）15:00

　　（2） 网络投票时间：2025年9月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、 现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

　　5、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截止2025年9月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、股权登记日：2025年9月16日（星期二）

　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会议案编码示例表：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议，具体内容详见2025年9月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案2需逐项表决，作为投票对象的子议案数有2个。以上议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、 本次股东会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2025年9月17日-2025年9月18日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2025年9月18日15:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

　　信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2025年第一次临时股东会”字样。

　　联系电话：0535-6737695

　　电子邮箱：stock@realcan.cn

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、 投票代码：362589

　　2、 投票简称：瑞康投票

　　3、 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日上午9:15，结束时间为2025年9月22日下午3:00。

　　6、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布＜深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）＞的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　7、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　五、 其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王秀婷

　　联系电话：0535-6737695

　　联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当时通知进行。

　　六、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月6日

　　附件一：

　　瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，对本次股东会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数及性质：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：2025年    月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2025-046

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年9月2日以书面形式发出，2025年9月5日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的要求，并结合公司发展战略及实际经营管理的需要，董事会对《瑞康医药集团股份有限公司章程》进行系统修订。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步健全公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。

　　2.1审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3审议通过《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案2.1、2.2需提请股东会审议。

　　三、 审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，适用期限为2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于公司及子公司担保额度预计的公告》

　　四、 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月6日