奇精机械股份有限公司 关于取消监事会和修订《公司章程》的公告（下转C58版）

　　证券代码：603677          证券简称：奇精机械          公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据公司2025年第一次临时股东大会决议，公司不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止。

　　自公司2025年第一次临时股东大会决议生效之日起，郑炳先生、刘青先生、胡贵田先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司取消监事会设置等实际情况，公司对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订情况对比如下：

　　（下转C58版）