广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2025年9月5日（星期五）下午15:00

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东543人，代表股份489,826,559股，占公司有表决权股份总数的22.5116％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份387,774,008股，占公司有表决权股份总数的17.8214％。

　　通过网络投票的股东538人，代表股份102,052,551股，占公司有表决权股份总数的4.6902％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份102,092,551股，占公司有表决权股份总数的4.6920％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份40,000股，占公司有表决权股份总数的0.0018％。

　　通过网络投票的中小股东538人，代表股份102,052,551股，占公司有表决权股份总数的4.6902％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　审议通过公司2025年半年度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意486,510,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3230％；反对3,239,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6613％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,776,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7518％；反对3,239,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1726％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0756％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：陈必成、卢冠良

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月6日