粤海永顺泰集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001338            证券简称：永顺泰            公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午15:00，会期半天；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年9月5日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。

　　3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事张前先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人共有320名，代表有表决权股份278,116,119股，占公司有表决权股份总数的55.4313％。

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有5名，代表有表决权股份265,776,353股，占公司有表决权股份总数的52.9719%；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东315名，代表有表决权股份12,339,766股，占公司有表决权股份总数的2.4594%；

　　（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况；

　　出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共319名，代表有表决权股份19,637,892股，占公司有表决权股份总数的3.9140%。

　　2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。

　　3、北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并决议如下：

　　1、 审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意277,010,002股，占参加会议有表决权股份总数的99.6023%；反对848,617股，占参加会议有表决权股份总数的0.3051%；弃权257,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0926%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,531,775股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.3674%；反对848,617股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.3213%；弃权257,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.3112％。

　　2、 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意276,978,802股，占参加会议有表决权股份总数的99.5911％；反对866,517股，占参加会议有表决权股份总数的0.3116％；弃权270,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0974%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,500,575股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.2086％；反对866,517股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.4125％；弃权270,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.3790％。

　　3、 审议通过《关于修订＜粤海永顺泰集团股份有限公司章程＞及其附件的议案》。

　　表决结果：同意276,825,502股，占参加会议有表决权股份总数的99.5359％；反对1,008,117股，占参加会议有表决权股份总数的0.3625％；弃权282,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.1016％，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,347,275股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的93.4279％；反对1,008,117股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.1335％；弃权282,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.4385％。

　　4、 审议通过《关于公司＜2024年度董事长及高级管理人员绩效考核结果报告＞

　　的议案》。

　　表决结果：同意276,795,202股，占参加会议有表决权股份总数的99.5250％；反对1,044,217股，占参加会议有表决权股份总数的0.3755％；弃权276,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0995％，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,316,975股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的93.2736％；反对1,044,217股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.3174％；弃权276,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.4090％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月5日