湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：000722         证券简称：湖南发展         公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议通知于2025年09月01日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2025年09月08日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于解散清算参股公司的议案》

　　详见同日披露的《关于解散清算参股公司的公告》（公告编号:2025-066）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　湖南能源集团发展股份有限公司董事会

　　2025年09月08日

　　证券代码：000722         证券简称：湖南发展         公告编号：2025-066

　　湖南能源集团发展股份有限公司

　　关于解散清算参股公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）为湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，其中国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）持股60%，公司持股40%。目前，开元发展所有管理基金已完成全部退出。根据开元发展2025年第一次股东会决议，开元发展明确终止经营，停止开展以下业务：受托管理私募股权投资基金及股权投资项目、进行股权投资管理、提供投资咨询服务，以及使用自有资产进行项目投资，详情请参见《关于参股公司经营情况的提示性公告》（编号：2025-042）。根据开元发展实际经营情况，经两方股东协商一致，拟解散清算开元发展。

　　公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于解散清算参股公司的议案》，并授权公司经理层配合办理本次解散清算参股公司事项相关后续全部事宜，包括但不限于确定清算方案、清算报告、办理注销开元发展手续等。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次解散清算参股公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、参股公司基本情况

　　（一）基本情况

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

　　（二）财务情况

　　单位：万元

　　（三）其他情况说明

　　本次解散清算开元发展不涉及债务重组情况，公司亦不存在为其提供担保、委托其理财等情形。

　　三、 参股公司其他股东基本情况

　　（一） 基本情况

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

　　（二） 其他情况说明

　　国开金融与公司不存在关联关系。

　　四、本次解散清算对公司的影响

　　本次解散清算参股公司事项有利于进一步提高资源配置效率，降低管理成本及风险。开元发展为公司参股公司，未纳入公司合并报表范围，本次解散清算事项不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告

　　湖南能源集团发展股份有限公司董事会

　　2025年09月08日

　　证券代码：000722         证券简称：湖南发展         公告编号：2025-067

　　湖南能源集团发展股份有限公司

　　关于重大资产重组获得湖南省

　　国资委批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

　　今日，公司收到控股股东湖南能源集团有限公司转发的《湖南省国资委关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买4家水电资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的批复》（湘国资产权函〔2025〕67号），湖南省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司本次重大资产重组和募集配套资金的总体方案。

　　本次交易尚需提交公司股东会审议及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述审议通过、批准或核准及最终取得上述审议通过、批准或核准的时间存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　湖南能源集团发展股份有限公司董事会

　　2025年09月08日