海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开的第六届董事会第十五次会议决议，决定于2025年9月24日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》）

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月24日15:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15至2025年9月24日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　本次股东大会提案2.13《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》、提案2.14《关于废止＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》、提案4.00《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，关联股东回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　2、 上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2025年9月9日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。

　　3、 提案2.00需逐项表决，股东对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案表达相同投票意见；提案1.00、提案2.09属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　4、 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2025年9月22日、9月23日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

　　2、登记地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：秦庆

　　联系电话：0898-88710266

　　传    真：0898-88710266

　　电子邮箱：qinqing@hnruize.com

　　邮政编码：572000

　　地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部

　　5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2025年第一次临时股东大会授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年九月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“362596”，投票简称：“瑞泽投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月24日9:15至2025年9月24日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席于2025年9月24日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　委托人名称（姓名）：              证件号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：                      证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：    年    月   日

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　附件3：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2025年9月19日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票           股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

　　姓名或名称：

　　身份证号码：

　　股东账号：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　年    月    日

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽      公告编号：2025-047

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议召开通知于2025年9月3日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2025年9月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于废止＜公司监事会议事规则＞的议案》

　　经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，因此，同意废止原《公司监事会议事规则》。

　　具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定、废止相关制度的公告》。

　　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司利润分配管理制度＞的议案》

　　经审议，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。修订后的《公司利润分配管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案属于特别决议事项，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年九月八日

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2025-046

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议召开通知于2025年9月3日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司自身的实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞的公告》，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　（二）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》

　　为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟同步修订、制定相关治理制度共计33项，废止原治理制度2项。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

　　子议案中第2.01-2.10、2.29-2.31、2.34项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中子议案2.09属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过；子议案2.31、2.34项全体董事回避表决，提交股东大会审议。除上述子议案外，其他子议案自公司本次董事会审议通过之日起生效施行。

　　具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定、废止相关制度的公告》。修订后的公司相关治理制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、管理职能提供保障，维护公司及股东的利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任险，保险责任限额不超过人民币5,000万元/年，保险费支出不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因本议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定保险责任限额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　具体内容见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2025年第一次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月八日

　　证券代码：002596       证券简称：海南瑞泽       公告编号：2025-050

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于为公司及董事、高级管理人员

　　购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年9月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、管理职能提供保障，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“责任险”）。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、责任险具体方案

　　1、投保人：海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（含子公司）

　　3、责任限额：不超过人民币5,000万元

　　4、保险费：不超过人民币30万元/年

　　5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

　　以上要素的具体内容以最终签订的保险合同为准。

　　二、授权事项

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定保险责任限额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月八日

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽        公告编号：2025-049

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于修订、制定、废止相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年9月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于废止＜《公司监事会议事规则》＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司制度修订、制定、废止的情况说明

　　为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司现行的治理制度进行了修订、制定和废止。

　　根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　二、本次修订、制定、废止的制度

　　上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月八日