江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：601952        证券简称：苏垦农发     公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月8日

　　(二) 股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长邓国新主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合公司法及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别表决事项，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：姜茜、张玫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2025-055

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　为进一步优化公司法人治理结构，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年9月8日召开 2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于取消监事会的议案》。出于对公司治理结构优化工作的支持，董事袁晓斌先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，公司董事会于2025年9月8日收到董事袁晓斌先生递交的书面辞职报告。辞职后，袁晓斌先生在公司继续担任财务总监职务。

　　具体情况如下：

　　（二）离任对公司的影响

　　根据公司法、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，袁晓斌先生的辞职报告自送达公司之日起生效，袁晓斌先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

　　袁晓斌先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　截至本报告披露之日，袁晓斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好相关交接工作。

　　二、选举职工代表董事的情况

　　根据公司法、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，公司于2025年9月8日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举王进强先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　王进强先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　附件：王进强先生简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月9日

　　附件

　　王进强先生简历

　　王进强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场有限公司副场长，江苏省农垦农业发展股份有限公司淮海分公司副总经理、总经理，江苏省农垦农业发展股份有限公司纪委书记、副总经理、职工代表监事，金太阳粮油股份有限公司董事，江苏省大华种业集团有限公司董事长。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。