宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及其议事规则的公告（下转D14版）

　　证券代码：603997           证券简称：继峰股份       公告编号：2025-057

　　转债代码：110801           转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年9 月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞和＜董事会议事规则＞的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　公司监事会取消后，公司监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　由于本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。

　　二、修订《公司章程》及其议事规则的情况

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订。公司拟增减相关条款、优化部分条款的表述方式，相应调整相关章节、条款及其对应编号和序号，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次修订的详细情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年9月8日

　　修订说明：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款中如仅删除“监事”、“监事会”，或将 “监事会”修改为“审计委员会”、“股东大会”表述调整为“股东会”、“公司章程”表述调整为“本章程”、“总经理和其他高级管理人员” 表述调整为“高级管理人员”、“上市公司”表述调整为“公司”等不涉及对条款进行实质修订的，修订对照表将不再逐项列示。

　　附件一：

　　《公司章程》修订对照情况一览表

　　（下转D14版）