浙江森马服饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002563       证券简称：森马服饰           公告编号：2025-26

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日下午3:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2025年8月22日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计404名，代表本公司有表决权股份数1,933,718,219股，占公司有表决权股份总数的71.7763%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表本公司有表决权股份数1,775,826,325股，占公司有表决权股份总数的65.9156%；通过网络投票的股东396人，代表本公司有表决权股份数157,891,894股，占公司有表决权股份总数的5.8607%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长邱坚强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海精诚磐明律师事务所律师现场参加了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意1,932,892,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9573%；反对723,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0374%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意157,135,264股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4771%；反对723,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4582%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0646%。

　　公司股东大会同意2025年半年度利润分配方案如下：

　　以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发1.50元现金红利(含税)。

　　在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

　　上述提案内容详见2025年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海精诚磐明律师事务所指派沈盈欣律师、杨露律师见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、《浙江森马服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海精诚磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月九日