超讯通信股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知（下转D19版）

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信      公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月24日   14点30分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月24日

　　至2025年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2025 年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表

　　人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）

　　(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持

　　本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会

　　登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券

　　部。

　　（四）登记时间：2025年9月23日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）电话：020-31601550 传真：020-31606641 邮箱：stssec@126.com

　　联系人：何浩拥

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年9月8日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超讯通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月24日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信        公告编号：2025-062

　　超讯通信股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年9月5日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。此外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》进行了全面修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等13项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.01《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.02《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.03《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.04《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.05《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.06《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.07《关于修订公司＜对外担保决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.08《关于修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.09《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.10《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.11《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.12《关于修订公司＜董事会战略委员工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.13《关于修订公司＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　第2.01项至第2.08项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年9月8日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2025-063

　　超讯通信股份有限公司

　　关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

　　二、修订公司章程的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D19版）