视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2025年9月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职期间为2025年6月23日至2028年6月22日。截至本公告日，李长旭先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，李长旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于3人，李长旭先生履行职责至本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。

　　李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由6人调整至5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。

　　详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司拟对董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：

　　1.战略委员会：廖杰（主任委员）、柴继军、陆先忠。

　　2.审计委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。

　　3.提名委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。

　　4.薪酬与考核委员会：张磊（主任委员）、陆先忠、吴斯远。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款作出修订如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订＜公司章程＞的公告》及《视觉中国：公司章程》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款作出修订如下：

　　除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订＜公司章程＞的公告》及《视觉中国：董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　5、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2025年第一次临时股东会，审议上述《关于调整公司董事会成员人数的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》及第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》，会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年九月八日

　　证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2025-045

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　关于董事辞职及调整公司董事会成员人数

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 公司董事离任及调整公司董事会成员人数情况

　　近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职期间为2025年6月23日至2028年6月22日。截至本公告日，李长旭先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，李长旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于3人，李长旭先生履行职责至本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。

　　李长旭先生在任职董事期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对李长旭先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由6人调整至5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。

　　二、 修订《公司章程》及其附件情况

　　鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中相关条款作出修订如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》中其他条款保持不变，修订后的文件详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《视觉中国：公司章程》及《视觉中国：董事会议事规则》。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 备案文件

　　1、第十一届董事会第四次会议决议。

　　2、李长旭先生的辞职报告。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年九月八日

　　证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2025-046

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会通知的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　2025年9月8日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　3．会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午15:00。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15-15:00。

　　5. 会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月18日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼，视觉（中国）文化发展股份有限公司2层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．会议议案：

　　本次股东会议案名称及编码表

　　2．议案披露情况

　　上述议案已分别通过2025年8月27日、9月8日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会第四次会议审议。议案内容详见2025年8月28日、9月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　3．特别提示和说明

　　（1）议案1、2、3需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1．登记方式：

　　将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

　　2．登记时间：

　　（1）参加现场会议股东的登记时间为：2025年9月22日（星期一）9:00至17:00；

　　（2）参加网络投票无需登记。

　　3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室。

　　4. 联系人：董事会秘书李淼；

　　联系电话：010-64376780；

　　传真：010-57950213；

　　电子邮箱：000681@vcg.com。

　　5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　五、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第四次会议决议（提议召开本次股东会的董事会决议）。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年九月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360681；

　　2. 投票简称：视觉投票；

　　3. 填报表决意见或选举票数；

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月24日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月24日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）               ，身份证号码（营业执照号码）：              ，股东账号：             ，持股数：          股。现委托        先生/女士，身份证号码：                  ，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东会，有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束，并以下表中的意见行使表决权：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：             受托人签名：

　　委托日期：    年   月    日