北京航空材料研究院股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板新材料行业 集体业绩说明会的公告

　　证券代码： 688563                   证券简称：航材股份                 公告编号： 2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月18日(星期四)下午15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年09月11日 （星期四） 至09月17日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@baimtec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》。为方便广大投资者更全面、深入地了解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司计划于2025年9月18日 （星期四） 参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月18日 （星期四） 15:00-17:00

　　（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　公司董事长、独立董事、董事会秘书（财务总监）及有关部门人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月18日 （星期四） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月11日 （星期四） 至09月17日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@baimtec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：010-62457705

　　邮箱：info@baimtec.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：688563       证券简称：航材股份       公告编号：2025-031

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到颜悦先生辞去总经理的书面报告。因工作调整，颜悦先生申请辞去公司总经理职务。颜悦先生辞去公司总经理职务后，将担任公司重大攻关项目总负责人。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，颜悦先生辞去总经理的报告自送达董事会时生效，颜悦先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，颜悦先生通过员工持股平台共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份，占公司总股本的0.06%。颜悦先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。

　　公司及董事会对颜悦先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年9月9日