广东宏大控股集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

　　2、召开时间：2025年9月8日下午15:30

　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、会议主持人：董事长郑炳旭先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东537人，代表股份385,500,898股，占公司总股份的50.7237%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份270,121,508股，占公司总股份的35.5422%；通过网络投票的股东527人，代表股份115,379,390股，占公司总股份的15.1815%。

　　公司全部董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　1.00 关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

　　总表决情况：

　　同意385,092,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.8940%；反对212,465股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551%；弃权196,152股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0509%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,514,349股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4823%；反对212,465股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2692%；弃权196,152股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2485%。

　　2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案

　　2.01 关于修订《独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意380,902,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.8071%；反对3,223,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.8363%；弃权1,374,600股（其中，因未投票默认弃权1,179,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3566%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,324,483股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1735%；反对3,223,883股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0848%；弃权1,374,600股（其中，因未投票默认弃权1,179,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7417%。

　　2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意380,892,615股，占出席会议所有股东所持股份的98.8046%；反对3,227,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.8373%；弃权1,380,500股（其中，因未投票默认弃权1,182,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3581%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,314,683股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1610%；反对3,227,783股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0898%；弃权1,380,500股（其中，因未投票默认弃权1,182,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7492%。

　　2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意380,876,672股，占出席会议所有股东所持股份的98.8005%；反对3,222,083股，占出席会议所有股东所持股份的0.8358%；弃权1,402,143股（其中，因未投票默认弃权1,179,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3637%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,298,740股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1408%；反对3,222,083股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0826%；弃权1,402,143股（其中，因未投票默认弃权1,179,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7766%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、戴思语认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年9月8日