极米科技股份有限公司关于修订 2024年员工持股计划及相关文件的公告

　　证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》，对公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的权益分配方式进行了修订。本次修订在公司2023年年度股东大会授权董事会审批的权限范围内，无需再次提交股东会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、 2024年员工持股计划的基本情况

　　（一）2024年5月13日，公司召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。次日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　（二）2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》，并发表了核查意见。前述相关事项公司已于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

　　（三）2024年6月7日，公司召开召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。同意公司实施本持股计划。

　　（四）2024年9月14日，公司完成了2024年员工持股计划有关的股票购买事宜，公司通过大宗交易、集中竞价交易方式从公司回购账户以及二级市场累计买入公司股票3,430,000股，占公司总股本70,000,000股的4.90%。本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自本公告披露之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁比例分别为50%、30%、20%，各年度实际解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

　　（五）2024年9月18日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与2024年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案。同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张树为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

　　（六）2025年3月31日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。管理委员会委员吴健先生因个人原因辞去公司2024年员工持股计划管理委员会委员任职，选举程潇先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员。具体内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（七）2025年9月8日，公司召开2024年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》，对本持股计划的权益分配方式进行了修订。

　　（八）2025年9月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会提前审议并通过了上述议案。

　　二、本次修订的主要内容

　　依据最新法律法规及规范性文件，鉴于买卖本公司股票的敏感期相关政策更新，同时为提高2024年员工持股计划的灵活性和实施效率，公司拟对2024年员工持股计划不得买卖股票区间以及权益分配方式的相关表述进行更新。本持股计划草案的主要修订内容如下：

　　《2024年员工持股计划草案摘要》《2024年员工持股计划管理办法》与上述表述相关的内容进行同步修订。除上述修订内容外，公司2024年员工持股计划其他内容不变，修订后的公司《2024年员工持股计划（草案修订稿）》及相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、本次修订事项对公司的影响

　　本次修订2024年员工持股计划相关事项，不会对本持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次修订的决策程序

　　公司于2025年9月8日召开2024年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》，同意对本持股计划进行修订并实施。

　　公司于2025年9月8日召开公司第三届董事会第四次会议，审议了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会提前审议并通过了上述议案。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司修订2024年员工持股计划权益分配方式的相关事项，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，本次修订事项程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是小股东利益的情形。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京金杜（成都）律师事务所于 2025 年 9 月8日出具《关于极米科技股份有限公司调整2024年员工持股计划的法律意见书》认为，截至本法律意见书出具日，本次员工持股计划调整事项已经履行了现阶段必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议，符合《2024年员工持股计划（草案修订稿）》《公司章程》的相关规定；公司尚需按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，就本次员工持股计划的调整及实施情况履行相应的信息披露义务。

　　七、独立财务顾问意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司本次员工持股计划修订

　　相关事项出具的独立财务顾问报告认为：截止本报告出具日，公司本次修订2024年员工持股计划相关内容已经取得现阶段必要的批准和授权，本次修订相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　极米科技股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2025-056

　　极米科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　1、《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

　　为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，将2024年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“择机出售相应的标的股票及/或过户至当期员工持股计划份额持有人”。

　　同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。董事钟波先生、肖适先生、罗昌军先生为2024年员工持股计划参与对象，回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会、2024年员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订2024年员工持股计划及相关文件的公告》《2024年员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

　　2、《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

　　为规范公司2024年员工持股计划的实施，确保2024年员工持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司同步修订并拟定了《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。董事钟波先生、肖适先生、罗昌军先生为2024年员工持股计划参与对象，回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会、2024年员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　3、《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司于2025年9月8日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。董事钟波先生、肖适先生、罗昌军先生拟参与本持股计划回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　4、《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

　　同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。董事钟波先生、肖适先生、罗昌军先生拟参与本持股计划回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　5、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会实施本持股计划，并负责拟定和修改本持股计划。

　　（2）授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜。

　　（3）授权董事会对本持股计划的存续期延长做出决定。

　　（4）本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整。

　　（5）授权董事会办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

　　（6）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件。

　　（7）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。董事钟波先生、肖适先生、罗昌军先生拟参与本持股计划回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　极米科技股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2025-059

　　极米科技股份有限公司

　　2025年第二次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日在公司会议室，以现场会议的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

　　（一）《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”、“本持股计划”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施本持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。

　　公司实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。职工代表大会审议通过公司《持股计划（草案）》及其摘要。

　　本持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　极米科技股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2025-060

　　极米科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年第一次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年9月19日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：钟波

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年9月4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东钟波，在2025年9月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司已于2025年9月4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东钟波:在2025年9月8日提出《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定，现予以公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年9月4日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2025年9月19日 10 点 00分

　　召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2025年9月19日

　　网络投票结束时间：2025年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-议案12已经公司2025年9月2日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。

　　上述议案13-议案17已经公司2025年9月8日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15、16

　　应回避表决的关联股东名称：与表决议案有关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　极米科技股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　极米科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2025-057

　　极米科技股份有限公司2024年员工持股

　　计划第三次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 持有人会议召开情况

　　极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第三次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司2024年员工持股计划份额174,761,355份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议由张树女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

　　二、 持有人会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

　　本次公司《2024年员工持股计划（草案修订稿）》主要调整内容为：根据股东大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司2024年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“择机出售相应的标的股票及/或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《关于修订2024年员工持股计划及相关文件的公告》。

　　表决结果：同意174,761,355份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　2. 审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

　　本次公司《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》主要调整内容为：根据2023年年度股东大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司2024年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“择机出售相应的标的股票及/或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《关于修订2024年员工持股计划及相关文件的公告》。

　　表决结果：同意174,761,355份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　极米科技股份有限公司董事会

　　2025年9月9日