瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同的公告

　　证券代码：301129          证券简称：瑞纳智能          公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。

　　2、合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在一定的周期，但鉴于在合同履行过程中存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行，因此存在履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次签署合同的履行预计对公司本年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同执行情况及收入确认原则进行收入确认，具体金额以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、合同签署情况

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月13日、2025年8月19日、2025年8月21日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-044）、《关于中标结果公示的公告》（公告编号：2025-046）、《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2025-047）。

　　近日，公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称“承包人”）与乌鲁木齐热力（集团）有限公司（以下简称“发包人”）在乌鲁木齐市天山区团结路1092号正式签署《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”），承包人承揽乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)（以下简称“本项目”），合同造价为225,039,620.56元。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）基本情况

　　公司名称：乌鲁木齐热力（集团）有限公司

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：236,528.39万元人民币

　　主营业务：一般项目：热力生产和供应；机械设备销售；保温材料销售；五金产品零售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；仪器仪表销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；节能管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；自来水生产与供应；供电业务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区团结路1092号

　　（二）乌鲁木齐热力（集团）有限公司与公司不存在关联关系；

　　（三）公司最近三年与交易对手方类似交易情况如下：

　　（四）乌鲁木齐热力（集团）有限公司是国有企业，资信良好，履约能力较强，并有专项资金保证合同的履行。

　　三、合同的主要内容

　　（一）合同签约主体

　　发包人：乌鲁木齐热力（集团）有限公司

　　承包人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司

　　（二）工程概况

　　1.工程名称：乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)。

　　2.工程地点：新疆维吾尔自治区·乌鲁木齐市。

　　3.资金来源：企业自筹，同步申请超长期特别国债资金。

　　4.工程内容：改造换热站102座，其中现状废旧燃气锅炉房改造为集中换热站11座，现状老旧换热站更新改造91座，包含更换智能换热机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设备。

　　5.工程承包范围：

　　改造换热站102座，其中现状废旧燃气锅炉房改造为集中换热站11座，现状老旧换热站更新改造91座，包含更换智能换热机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设备。

　　（三）合同工期

　　1、 计划开工日期：2025年08月18日。

　　2、 计划竣工日期：2026年08月17日。

　　3、 工期总日历天数：364天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　（四）质量标准

　　工程质量符合合格标准。

　　（五）签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：人民币（大写）：贰亿贰仟伍佰零叁万玖仟陆佰贰拾元伍角陆分(?225,039,620.56元）（中标价）。

　　2.合同价格形式：固定综合单价。

　　（六）合同生效

　　本合同自双方签字盖章后生效。

　　（七） 违约责任

　　（1）承包人发生承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

　　（2）承包人发生除承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或）工期延误。每延误一天，乙方应每天按相当于本合同签约合同价金额1%的标准支付违约金。其迟延违约金金额累计达到签约合同价金额的30%时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

　　（3）如承包人违约并给发包人造成损失，承包人除承担违约金外，还应赔偿发包人损失。当承包人经过返工仍无法达到发包人质量要求时，发包人有权将该部分工程另行委托给具有资质能力的施工单位施工。工程价款和损失部分按照另行委托分包的实际价格和实际损失应从承包人总价中扣除，扣除金额不受原标书中分部中标价格限制。

　　（4）发包人有权解除合同，承包人按中标价的30%向发包人支付违约金。

　　四、合同对公司的影响

　　本次签约合同价为人民币225,039,620.56元，本项目的履行预计对公司营业收入和营业利润产生积极影响。

　　上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。

　　五、风险提示

　　合同的履行存在一定的周期，但鉴于在合同履行过程中存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行，因此存在履约风险和不确定性。再次敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、合同的审议程序

　　该合同为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　1、《建设工程施工合同》。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　证券代码：301129          证券简称：瑞纳智能          公告编号：2025-057

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

　　一、本次会议基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2025年9月15日（星期一）

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年9月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

　　9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）有关说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2025年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、上述议案2、3、4.01、4.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案中，议案2是议案3的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。议案4含8个子议案，需逐项表决。

　　4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

　　5、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2025年9月12日9:00至17:00

　　2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方法：

　　（1）现场登记：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。

　　（2）信函登记

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）。

　　（3）传真登记

　　传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在2025年9月12日17时前传真至公司董事会办公室）。

　　股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　（2）不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　1、会议联系人：江成全

　　联系电话：0551-66850062

　　传真：0551-66850031

　　电子邮箱：rnzndb@runachina.com

　　通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

　　邮编：231131

　　2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、参会股东登记表

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351129，投票简称为“瑞纳投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　瑞纳智能设备股份有限公司：

　　本人/公司              作为授权委托人确认，本人/公司因                   原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，兹授权委托                    先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：

　　投票说明：

　　（1） 对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；

　　（2） 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

　　（3） 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名（名称）：                委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质及数量：        委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：                            受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东大会结束。

　　附件三

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效