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湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（下转D2版）

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司将于2025年9月25日（星期四）下午2点40分召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第二届董事会

　　（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午2点40分；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月25日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月19日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员：

　　3、公司聘请的律师及相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的提案名称如下：

　　（二）以上议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）上述议案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提。

　　（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2025年9月23日9:30-17:30。

　　3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：覃勤

　　3、联系电话：0731-58617999

　　4、地址：湘潭九华工业园伏林路1号

　　5、传真：0731-58617999

　　六、备查文件

　　1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

　　七、附件资料

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　附件三：参会登记表。

　　特此公告

　　湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。

　　2、填写表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2025年9月25日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为湘潭永达机械制造股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签字：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份公告编号：2025-048

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理韩文志先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，韩文志先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务（韩文志先生原定担任第二届董事会非独立董事的任期为2024年11月20日至2027年11月19日），辞任后将继续在公司担任副总经理职务。韩文志先生不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。韩文志先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　二、选举职工代表董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月9日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举韩文志先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　公司于2025年9月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，对公司职工代表董事相关条款进行了修订，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此本次职工代表董事的任职生效以《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

　　韩文志先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。公司后续将按照《公司章程》等制度的规定进行董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

　　特此公告。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　附件：

　　韩文志先生简历

　　韩文志先生，中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。1991年至2004年5月，担任湘潭电机厂七分厂机械工程师、质量工程师；2004年5月至2007年10月，先后担任湘电股份结构件事业部下料车间任车间行政主任、车体车间任车间行政主任；2007年10月至今，先后担任湘潭永达机械制造有限公司生产总经理、技术副总经理、常务副总经理。现任湘潭永达机械制造有限公司常务副总经理。

　　截至本公告披露日，韩文志先生未直接持有公司股份，作为公司管理人员通过上海国泰君安证券资产管理有限公司间接持股，参与公司发行上市的战略配售。韩文志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份公告编号：2025-046

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年9月9日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月8日以微信或电子邮件方式送达全体监事，本次会议为紧急会议，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。全体监事一致同意前述修订调整事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会和监事职位，《监事会议事规则》相应废止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司监事会

　　2025年9月10日

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份公告编号：2025-045

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年9月9日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月8日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整，并提请股东大会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会和监事职位，《监事会议事规则》相应废止。