上海良信电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002706              证券简称：良信股份          公告编码：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开情况

　　1． 召集人：公司第七届董事会

　　2． 召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　3． 召开时间：

　　（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　4． 现场会议召开地点：公司1203会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

　　5． 主持人：公司董事长任思龙先生

　　6． 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人259人，代表股份309,437,916股，占公司总股本的28.5296%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份38,505,300股，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为1,084,619,720股）

　　其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人252人，代表股份31,924,007股，占公司股本总数的2.9433%；

　　2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份277,556,109股,占公司总股本的25.5902%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东250人，代表有表决权的股份31,881,807股，占公司总股本的2.9394%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于为子公司提供2025年度担保额度预计的议案》

　　（1）表决情况：

　　表决结果：上述议案，同意308,896,077股，占出席会议有表决权股份的99.8249%；反对454,339股，占出席会议有表决权股份的0.1468%；弃权87,500股，占出席会议有表决权股份的0.0283%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意31,382,168股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3027%；反对454,339股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.4232%；弃权 87,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2741%。

　　（2）表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、《上海良信电器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月10日