航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定部分治理制度的公告（下转D30版）

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及制定、修订部分公司治理制度事项，公司于同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第四届监事会监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除监事职务，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、修改《公司章程》的情况

　　鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D30版）