上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康             公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年9月5日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年9月9日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，会议形成如下决议：

　　审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》；

　　会议同意公司对全资子公司上海斯米克投资有限公司、以及上海斯米克投资有限公司对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司进行减资，减资情况具体如下：

　　单位：万元

　　会议同意授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《关于对部分全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-054）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年九月十日

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康           公告编号：2025-054

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于对部分全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”） 于2025年9月9日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分全资子公司减资的议案》，具体内容公告如下：

　　一、减资情况概述

　　为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对全资子公司上海斯米克投资有限公司（以下简称“斯米克投资”）、以及斯米克投资拟对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司（以下简称“斯米克健康环境”）进行减资，减资情况具体如下：

　　单位：万元

　　本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　（一）上海斯米克投资有限公司

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　3、减资前后股权结构

　　单位：万元

　　4、履约能力分析

　　斯米克投资自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告日，斯米克投资不属于失信被执行人。

　　（二）上海斯米克健康环境技术有限公司

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　3、减资前后股权结构

　　单位：万元

　　4、履约能力分析

　　斯米克健康环境自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告日，斯米克健康环境不属于失信被执行人。

　　三、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次减资有利于公司资源的合理配置，优化公司资产结构，提升资金使用效率。本次减资完成后，斯米克投资、斯米克健康环境仍为公司直接和间接持股100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年九月十日