山东黄金矿业股份有限公司 关于完成根据一般性授权配售新H股 暨股本变动的公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日披露《山东黄金矿业股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-054，以下简称“配售公告”），内容为向不少于六名承配人配售公司136,500,000股新H股股份（以下简称“本次配售”）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该配售公告所界定者具有相同涵义。

　　一、 本次配售完成情况

　　截至本公告披露日，配售协议所载的所有配售事件先决条件已达成，并已根据配售协议的条款及条件于2025年9月9日完成配售。

　　截至本公告披露日，根据配售协议的条款及条件，配售代理已成功按配售价每股配售股份28.58港元向不少于六名承配人配售共计136,500,000股配售股份，占（1）本次配售完成前公司已发行H股数量约15.89%及公司已发行股份数量约3.05%；及（2）本次配售完成后及截至本公告披露日经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股数量约13.71%及已发行股份数量约2.96%。

　　根据董事会作出一切合理查询后所知悉及确信，（1）各承配人及其各自的最终权益拥有人（如适用）为独立第三方且与公司及其关连人士并无关连；及（2）在本次配售完成后均无承配人已成为公司主要股东（定义见上市规则）。

　　配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）约为3,892.42百万港元。

　　公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时完成配售事项相应备案手续。

　　有关配售事项的其他详情，请参阅配售公告。

　　二、 配售事项对公司股权结构的影响

　　在配售事项完成后，（1）公司已发行股份总数已由4,473,429,525股股份增加至4,609,929,525股股份；及（2）已发行H股总数已由858,986,178股H股增加至995,486,178股H股。A股数量保持不变，仍为3,614,443,347股A股。

　　截至本公告披露日，承配人均非公司主要股东。公司（1）于配售事项最后实际可行日期；及（2）紧随配售事项完成后的股权结构如下：

　　注：（1）截至2025年8月31日，山东黄金集团直接持有公司1,623,057,559股A股，包括通过自身A股账号持有1,493,142,341股A股，通过山东黄金集团可交换债券质押专户持有129,915,218股A股。除直接持股外，根据《证券及期货条例》，山东黄金集团一致行动人合计持有406,038,111股A股的权益。该406,038,111股A股包括山东黄金资源开发有限公司（以下简称“黄金资源”）持有的268,372,049股A股、山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“山金有色”）持有的102,941,860股A股、山东黄金集团青岛黄金有限公司（以下简称“青岛黄金”）持有的31,467,157股A股及山东黄金（北京）产业投资有限公司（以下简称“北京产投”）持有的3,257,045股A股。黄金资源、山金有色、青岛黄金及北京产投均由山东黄金集团全资拥有。

　　（2）截至2025年9月8日收市后，山东黄金集团及其一致行动人合并持有2,029,092,735股，较2025年8月31日股份变动原因为山东黄金集团可交换债券质押专户债券持有人累计换股2,935股。

　　（3）上述百分比数字已四舍五入至最接近的小数点后两位数。

　　（4）基于四舍五入，股份数量及持股量百分比总和未必等于总数量或百分比总数。

　　三、 本次配售事项前后控股股东及其一致行动人持有公司股份的变化情况

　　山东黄金集团及其一致行动人未参与本次配售，持股比例由45.36%被动稀释至44.02%。本次配售前后，山东黄金集团及其一致行动人持有公司股份的情况如下：

　　注：（1）截至2025年8月31日，山东黄金集团及其一致行动人合并持有2,029,095,670股。

　　（2）截至2025年9月8日收市后，山东黄金集团及其一致行动人合并持有2,029,092,735股，股份变动原因为山东黄金集团可交换债券质押专户债券持有人累计换股2,935股。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2025年9月9日