海南海峡航运股份有限公司关于举办 2025年半年度业绩网上说明会的公告

　　证券代码：002320       证券简称：海峡股份        公告编号：2025-71

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月16日（星期二）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月16日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办海南海峡航运股份有限公司2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年9月16日（星期二）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：董事长王然先生、总经理兼董事会秘书蔡泞检先生、独立董事王宏斌先生。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2025年9月16日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1rp5cFczuXS或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年9月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月10日

　　股票简称：海峡股份        股票代码：002320      公告编号：2025-70

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第七次临时股东会

　　（二）股东会召集人：公司董事会。2025年9月9日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十四次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，董事会决定于2025年9月25日（星期四）召开2025年第七次临时股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次临时会议决议召开2025年第七次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月25日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2025年9月19日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年9月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　上述议案已经第八届董事会第十四次临时会议及第八届监事会第十一次临时会议审议通过，详见刊登于2025年9月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月23日和9月24日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十四次临时会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十一次临时会议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2025年第七次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2025年第七次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份            股票代码：002320          公告编号：2025-69

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年9月3日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第十一次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月9日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于购买2艘平板货船的议案。同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司及其子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司分别投资购买1艘平板货船并进行改造，单船投资额不超过7450万元/艘，包含购买及改造费用等。该议案将提交股东会审议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年9月10日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-68

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年9月3日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十四次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月9日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于购买2艘平板货船的议案。

　　公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（简称“轮渡公司”）及其子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（简称“轮渡子公司”）拟分别购买1艘平板货船并进行改造，单船投资额不超过7450万元/艘，包含购买及改造费用等。该事项不构成关联交易。

　　（一）投资购买目的

　　近年来，我国新能源汽车产业发展迅速，保有量快速增加，通过琼州海峡客滚运输进出海南岛新能源车辆数量逐年增加，其中，2023年公司运输新能源车辆23万辆次，2024年完成27万辆次、同比增长17.4%；2025年上半年完成22万辆次，同比增长18.5%。2025年上半年，公司已购平板货船“绿源一号”“绿源二号”运量为12.06万辆次，占新能源总运量的54.8%，剩余新能源运量需求仍需客滚船设专班来满足。

　　新能源汽车存在较大的火灾风险，其动力电池存在易发生自燃、燃烧温度高、燃烧速度快、火场环境复杂、易发生复燃、扑救难度大、起火后附带损失较大等特性。通过平板船专班运输，可降低安全隐患，满足构建安全通道的客观需要。

　　鉴于上述因素，同时考虑到新造船舶的设计、建造等一系列步骤耗时长，因此，选择购置船舶进行改造以满足实际需求。投资购买2艘平板货船投入使用，能够实现新能源汽车过海专班专设，降低新能源汽车运输安全隐患，亦是对旺季和超高峰期运输的强力保障。

　　（二）项目投资内容

　　轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买1艘平板货船并进行改造，项目投资额不超过7450万元/艘，包含购置、税费、设备、改造等所有费用，资金来源为自有资金。

　　拟购目标船型船长约100米至130米，船宽约20米至28米；吃水深度满足航道要求，配备艏侧推；船速10节左右，近海航区，船龄5年以下，改造后可装载新能源车160辆次至180辆次/艘。

　　（三）项目经济性评价

　　经测算，由于海南与广东地区企业所得税率不同，项目预期收益略有不同，轮渡公司购买1艘平板货船项目内部收益率（税后）为8.55%，静态投资回收期（运营期起）为10.2年。轮渡子公司购买1艘平板货船项目内部收益率（税后）为7.56%，静态投资回收期（运营期起）为10.8年。

　　（四）项目存在风险

　　项目主要风险包括市场风险、船舶购置及船价风险、改造设计风险、安全风险、财税风险、时间风险等，经风险评估，该项目不涉及重大风险，项目风险可控。

　　公司董事会同意轮渡公司及轮渡子公司分别购买1艘平板货船并进行改造，投资额不超过7450万元/艘，包含购买及改造费用等。其中，船舶购置金额不超过船舶资产评估备案金额。授权经营层指导轮渡公司及轮渡子公司具体实施。

　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第七次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东会审议。

　　二、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案。

　　董事会决定于2025年9月25日在海南省海口市召开2025年第七次临时股东会，具体内容见2025年9月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月10日