重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2025-043号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年9月3日发出。2025年9月10日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.《关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的议案》；

　　为进一步压缩公司管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，会议决定提请股东大会批准：一是同意公司吸收合并下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）。联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由公司依法承继。二是授权公司总经理办公会负责具体办理与本次吸收合并相关事宜，包括签署相关协议，办理资产交割、债务承接、工商注销等。本授权自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关事项全部办理完毕之日止。内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站披露的《关于吸收合并下属全资子公司的公告》（临2025-044号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2025年9月26日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-045号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十一日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利          编号：临2025-044号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于吸收合并下属全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为进一步压缩重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，公司拟对下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由公司依法承继。

　　● 本事项已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 被合并方联合能源为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　● 截至本公告披露日，本次事项尚需提交公司股东大会审议，可能存在审议不通过的风险。后续，还需进行协议签署、资产交割、债务承接、工商注销等事项，吸收合并的完成时限可能存在不确定性。公司将持续关注本次吸收合并事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、情况概述

　　（一） 本次事项基本情况

　　为进一步压缩公司管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，公司拟对下属全资子公司联合能源进行吸收合并。本次吸收合并完成后，联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由公司依法承继。

　　（二）本次事项目的和原因

　　本次吸收合并事项有利于公司进一步压缩管理层级，理顺子公司股权关系，提高资产运营效率，持续优化公司组织架构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）本次事项审议情况

　　2025年9月10日，公司召开第十届董事会第三十二次会议审议《关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的议案》，会议以13票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 本次事项尚需履行的审议程序

　　截至本公告披露日，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司将根据事项进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　公司名称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　社会统一信用代码：91500101711607773T

　　成立时间：1994-04-28

　　注册地址：重庆市万州区高笋塘85号

　　注册资本：191,214.2904万元人民币

　　经营范围：一般项目：发电；电力供应、销售及服务；配售电系统开发、建设、设计及运营管理；工程勘察、设计；承装（修试）电力设施；电力技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力物资销售及租赁；电力项目开发；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售。

　　控股股东：中国长江电力股份有限公司

　　主要财务信息（单位：元）：

　　（二）被合并方基本情况

　　公司名称：重庆长电联合能源有限责任公司

　　社会统一信用代码：91500000MA5UBTD56F

　　成立时间：2017-02-16

　　注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　注册资本：200,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧猛、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售；水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程建设管理；太阳能、风能等发电项目的建设管理。

　　控股股东：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　主要财务信息（单位：元）：

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（一）吸收合并的方式和范围

　　本次吸收合并属于同一控制下的吸收合并，公司通过整体吸收合并的方式合并下属全资子公司联合能源全部资产、债权债务、业务等一切权利和义务。

　　（二） 相关安排

　　1.本次吸收合并完成后，联合能源法人资格依法注销，其全部资产、债权债务等由公司依法承继。

　　2.本次吸收合并不涉及人员安置。

　　四、本次吸收合并对公司的影响

　　（一）本次吸收合并完成后，不会导致公司主营业务发生重大变化，不涉及公司股本及股权结构变化，亦不涉及公司董事会、监事会和高级管理人员的组成变化。

　　（二）被合并方联合能源为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、提请股东大会审议事项

　　为确保本次吸收合并顺利进行，拟提请公司股东大会批准：

　　一是同意公司吸收合并联合能源事项。联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由公司依法承继。

　　二是授权公司总经理办公会根据法律、法规及《公司章程》等规定，负责具体办理与本次吸收合并相关事宜，包括签署相关协议，办理资产交割、债务承接、工商注销等。本授权自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关事项全部办理完毕之日止。

　　六、 重要风险提示

　　截至本公告披露日，本次事项尚需提交公司股东大会审议，可能存在审议不通过的风险。后续，还需进行协议签署、资产交割、债务承接、工商注销等事项，吸收合并的完成时限可能存在不确定性。公司将持续关注本次吸收合并事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十一日

　　证券代码：600116        证券简称：三峡水利       公告编号：临2025-045号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月26日 14点 00分

　　召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月26日

　　至2025年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2025年9月10日召开的第十届董事会第三十二次会议提交，相关决议公告详见2025年9月11日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2.现场会议登记时间：2025年9月19日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3.现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　六、 其他事项

　　1.联系方式：

　　电话：（023）63801161

　　传真：（023）63801165

　　邮编：400010

　　地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　2.联系人：胡月、肖逆舟

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。